公司代码：603355 公司简称：莱克电气
莱克电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会
会议材料
二零一八年九月
目 录
一、2018年第一次临时股东大会须知 ...... 2
二、2018年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4
三、2018年第一次临时股东大会会议议案 ...... 6
议案一：关于公司2018年半年度利润分配的预案 ...... 6议案二：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案.... 7议案三：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案 ...... 8
莱克电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会须知
为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东大会发言登记表》，股东要求临时发言的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。
五、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。九、本次股东大会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。
莱克电气股份有限公司董事会
2018年9月21日
莱克电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2018年9月21日（星期五）下午14:30开始网络投票时：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间：2018年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2018年9月21日9:15-15:00。会议地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室；参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等；表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；主持人：董事会秘书王平平先生；会议议程：
一、董事会秘书宣布会议开始；二、董事会秘书宣布到会股东人数和代表股份数；三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、两名监事负责现场监票和计票；四、董事会秘书宣读股东大会会议须知；五、董事会秘书宣读会议议案主要内容：
1、《关于公司2018年半年度利润分配的预案》2、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》3、《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案》六、股东及股东代理人提问和解答；
七、股东对议案进行表决；八、董事会秘书宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；九、董事签署股东大会决议和会议记录等；十、宣读本次股东大会会议决议；十一、见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；十二、主持人宣布会议结束
莱克电气股份有限公司
2018年9月21日
议案一：《关于公司2018年半年度利润分配的预案》
尊敬的各位股东及股东代表：
2018年上半年，公司合并报表归属于母公司实现的净利润204,380,116.69元（未经审计）,提取法定盈余公积金后，加上以前年度分配后留存的未分配利润1,766,824,721.28元，截止至2018年6月30日末公司可供分配利润额为1,971,204,837.97元。
基于对公司未来发展的预期和信心，为了回报股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司2018年半年度利润分配的预案如下：
公司拟股本总数401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.00元（含税），共计分配现金红利802,000,000元，尚余未分配利润1,169,204,837.97元结转至下一年度。公司本次利润分配不实施资本公积转增股本。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
莱克电气股份有限公司董事会
2018年9月21日
议案二：《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议
有效期的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于2017年9月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了包括《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案。该股东大会决议有效期和授权期限均为公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，将于2018年9月11日期满。
公司于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】1312号）。
鉴于本次可转债发行相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，拟提请股东大会批准将2017年第一次临时股东大会审议通过的包含《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案的决议有效期自期满之日起延长 12 个月，即延长至2019年9月11日。除延长上述决议有效期及授权期限外，已经公司 2017 年第一次临时股东大会逐项审议通过的本次公开发行可转换公司债券决议的其他事项和内容不变。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
莱克电气股份有限公司董事会
2018年9月21日
议案三：《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行A股可
转换公司债券并上市有关事宜授权期限的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于2017年9月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了包括《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案，该股东大会决议有效期和授权期限均为审议通过相关议案之日起十二个月，将于2018年9月11日期满。
公司于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】1312号）。
为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，拟提请股东大会将延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限，自期满之日起延长 12 个月，即延长至2019 年9 月11 日。 除延长股东大会对董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜授权期限及决议有效期外，已经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的其他授权事宜保持不变。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
莱克电气股份有限公司董事会
2018年9月21日