二〇一九年四月
目录
第一章 总则 ...... 2
第二章 人员组成 ...... 2
第三章 职责权限 ...... 2
第四章 议事规则 ...... 3
第五章 附则 ...... 4
第一章 总则
第一条 为适应广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东文灿压铸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专门工作机构，且为公司董事会授权的项目投资决策机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对公司董事会授权范围内的拟投资项目及投资方案等进行决策。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的的 1/3提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）审议公司拟投资项目资料、投资项目及投资方案评估报告等；
（二）对公司拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见；
（三）审议公司提交的投资项目退出方案，提出明确的决策意见或操作建议意见；
（四）组织对外投资业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制订化
解措施；
（五）为公司董事会和股东大会的决策提供项目评审意见；
（六）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（七）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（八）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（九）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（十）对以上事项的实施进行检查；
（十一）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会根据召集人的提议不定期召开临时会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。遇有紧急事由时，可以通过电话或者其他口头方式随时发出会议通知，但主任委员应当在会议上作出说明。
第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因战略委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十一条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取电话会议形式或借助类似通讯设备进行。
第十二条 负责 投资管理和投资风险控制的相关人员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事和监事、高级管理人员列席会议。
第十三条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本实施细则的规定。
第十五条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司证券部保存。
第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条 出席会议的所有人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第十八条 本实施细则经董事会决议通过之日起生效并实施。第十九条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家相关法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十条 本细则解释权归属公司董事会。
广东文灿压铸股份有限公司
2019年4月29日