浙江鼎力机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的通知于2018年8月9日以书面、邮件和电话方式发出，于2018年8月20日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。3、审议通过了《外汇掉期业务内部管理制度》具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司外汇掉期业务内部管理制度》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2018年8月22日