证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-053
振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年7月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年7月11日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事鲁建国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
董事会选举鲁建国先生为公司第二届董事会董事长，沈振芳女士为公司第二届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。鲁建国先生和沈振芳女士的简历详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2019-039号公告。
根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为鲁建国先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。
董事会同意公司第二届董事会四个专门委员会成员组成如下：
（1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由四人组成，其中
独立董事两人。公司董事长鲁建国先生为董事会战略委员会主任委员，董事徐大生先生、独立董事王佳芬女士、独立董事董望先生为公司董事会战略委员会委员。
（2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事董望先生为董事会审计委员会主任委员，董事沈振芳女士、独立董事董勍先生为审计委员会委员。
（3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事董勍先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事沈振芳女士、独立董事董望先生为薪酬与考核委员会委员。
（4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事两人。公司独立董事王佳芬女士为董事会提名委员会主任委员，董事沈振东先生、独立董事董勍先生为董事会提名委员会委员。
上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2019-039号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任鲁建国先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。简历详见公司于2019年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的临2019-039号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》。
经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任沈振东先生、徐大生先生、胡俊武先生为公司副总经理，聘任金
海萍女士为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。沈振东先生、徐大生先生、胡俊武先生和金海萍女士的简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任季宝海先生为公司董事会秘书，聘任俞萍女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。季宝海先生和俞萍女士的简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2019 年7月17日
附件：
沈振东先生，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司采购员、销售代表、国际销售部经理、伤口护理国际事业部总经理、副总经理、董事。沈振东先生系公司第一届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，浙江振德控股有限公司董事，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事长。徐大生先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任绍兴振德医用敷料有限公司销售代表、国际销售部经理、手术感控国际事业部总经理、董事，许昌正德医疗用品有限公司董事。徐大生先生系公司第一届董事会董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，许昌振德医用敷料有限公司董事，许昌正德医疗用品有限公司总经理，浙江振德控股有限公司董事，上海联德医用生物材料有限公司总经理，杭州浦健医疗器械有限公司执行董事兼总经理。胡俊武先生，出生于1977年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，一级人力资源管理师。历任绍兴振德医用敷料有限公司人力资源部经理、人事行政总监。现任振德医疗用品股份有限公司副总经理、人力资源总监、工会主席。
金海萍女士，出生于1976年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。历任绍兴振德医用敷料有限公司会计、财务经理、财务总监、董事。金海萍女士系公司第一届董事会董事、财务总监。现任公司董事、财务总监，许昌振德医用敷料有限公司董事，苏州美迪斯医疗运动用品有限公司董事。
季宝海先生，出生于1980年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国银河证券股份有限公司职员，浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会办公室助理、董事会办公室副主任、投资证券部副主任、证券事务代表，绍兴振德医用敷料有限公司董事会秘书，振德医疗用品股份有限公司董事会秘书。现任公司董事会秘
书。
俞萍女士，出生于1989年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任振德医疗用品股份有限公司人力资源专员，证券事务专员，证券事务代表。现任公司证券事务代表。