浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于第三届董事会第二十六次会议决议的公告
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年8月19日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》
根据公司产品特性、开展的新业务情况，为适应战略定位变化、更好地体现公司实际情况，公司拟更名为“浙江华铁应急设备科技股份有限公司”、英文名称变更为“Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & TechnologyCo.,Ltd.”，并拟变更证券简称为“华铁应急”。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于董事会审议变更公司名称和证券简称的公告》。（公告编号：临2019-117）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。（公告编号：临2019-118）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2019-119）
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会
2019年8月22日