井神股份第三届董事会第十九次会议决议公告

江苏井神盐化股份有限公司
                第三届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018
年 4 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件的方式发出。
本次会议由董事高寿松先生主持，应参加表决董事 9 人，实际收回表决票 9 份。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    全体董事一致同意选举吴旭峰先生为公司董事长，并行使法定代表人职务。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    (二) 审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》
    公司第三届董事会各专门委员会组成人员调整如下：
    1、战略委员会
    委员：吴旭峰（召集人）、郑海龙、周德群
    2、提名委员会
    委员：周德群（召集人）、郑垂勇、艾 红
    3、薪酬与考核委员会
    委员：罗岸伟（召集人）、周德群、吴旭峰
    4、审计委员会
    委员：郑垂勇（召集人）、罗岸伟、高寿松
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
      特此公告。
                                                 江苏井神盐化股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 4 月 9 日
                               吴旭峰先生简历
    吴旭峰先生，中国国籍，男，1968 年 3 月生，江苏淮安人，中共党员，党函本科，工
程师。历任淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席，淮安盐化总厂安监科安全员、生技科
技术员，淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长，淮安盐化总厂团委副书记，江苏井神盐业有
限公司煤炭供应科副科长、科长，江苏井神盐业有限公司物资供应科科长，江苏井神盐业有
限公司淮安热电厂厂长、书记，江苏井神盐化股份公司采供中心主任，江苏井神盐化股份公
司采供中心经理、党支部书记，江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员，现任公司
董事、党委副书记。