佛山市海天调味食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第九次
会议于 2018 年 4 月 25 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现
场表决结合通讯表决的方式召开。
全体董事出席本次会议,符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次
会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程
的有关规定,会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:
1. 审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及摘要》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
第一季度季报》及《海天味业第一季度季报摘要》。
2. 审议通过《公司 2018 年第一季度财务报表》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3. 审议通过《关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业
关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
特此公告。
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佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
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