杭州电魂网络科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 19 日
召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，
公司董事会同意聘任任锋先生为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。
公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：任锋先生具备上市公
司高管的任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存
在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担
任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将任锋先生的董事会秘书任职资格提交
上海证券交易所审核无异议。公司任命董事会秘书事项的审议、表决程序均符合
有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任任锋先生担任公司董
事会秘书。
公司新任董事会秘书任锋先生办公地址及联系方式如下：
办公地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号
联系电话：0571-56683882
传真：0571-56683883
电子信箱：dianhun@dianhun.cn
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 19 日
任锋先生简历：
任锋，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计
师、高级经济师。历任浙江阳光照明电器集团股份有限公司证券事务代表，浙江
三叶园林建设有限公司总经理助理，浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部经理、
董事会秘书。曾获“上虞建筑业系统先进工作者”荣誉称号，兼任绍兴市上虞区
政协委员。任锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司
5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关
部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
