上海汇得科技股份有限公司第一届董事会第十九 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事 5名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的通知于 2018 年 10 月21 日以通讯方式送达全体董事。会议由公司董事长钱建中先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。二、 董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），同意公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。
独立董事发表了独立意见，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编号:2018-019）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。（二）审议通过《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》
《公司2018 年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2018 年第三季度报告》。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 27日