债券代码：136299 债券简称：16 翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于投资参股设立海淀国际教育投资公司暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京海淀国际教育投资有限公司
投资金额：人民币 750 万元
本次关联交易无需提交董事会或股东大会审议。
一、对外投资暨关联交易概述
2016 年 7 月 22 日，北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“本公司”）与
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）、北京道勤
投资管理有限公司（以下简称“道勤投资”）、乾元联合投资有限公司（以下简
称“乾元投资”）签署《合作办学协议》，拟共同投资设立“北京海淀国际教育
投资有限公司”（暂定名，以下简称“海淀教投”）。海淀教投注册资本为人民
币 5,000 万元，其中本公司拟以自有资金出资人民币 750 万元，占股权比例的 15%，
海淀国投出资人民币 2,000 万元，占股权比例的 40%，道勤投资出资人民币 1,750
万元，占股权比例的 35%，乾元投资出资 500 万元，占股权比例的 10%。
海淀国投为与本公司同受海淀区国资委最终控制的关联法人，本公司本次
与海淀国投共同投资构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的规定，本次关联
交易属于公司董事长的决策范围，无需提交董事会或股东大会审议批准。
本次投资不属于重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：1992 年 12 月 4 日
注册资本：100,000 万元人民币
办公地址：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层
法定代表人：林屹
经营范围：投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
投资人：北京海国鑫泰投资控股中心
关联关系说明：海淀国投为本公司第二大股东北京市海淀区国有资本经营管
理中心下属二级企业，与本公司同受海淀区国资委最终控制，为本公司的关联法
人。
2、北京道勤投资管理有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2000 年 4 月 17 日
注册资本：2,000 万元人民币
办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 610
法定代表人：林浩
经营范围：对基础教育、职业教育、远程教育网络投资管理；投资咨询（不
含中介服务）；教育技术开发、技术转让、技术培训；组织文化教育交流活动。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
投资人：林浩、陈薇
关联关系说明：本公司与道勤投资不存在关联关系。
3、乾元联合投资有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2011 年 4 月 8 日
注册资本：20,000 万元人民币
办公地址：北京市海淀区万柳中路 11 号派顿大厦 8 层 808 室
法定代表人：宫晓冬
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；经济信息咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
投资人：宫晓冬、谢晓梅
关联关系说明：本公司与乾元投资不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：北京海淀国际教育投资有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）
公司类型：有限责任公司
注册地址：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦 A506
注册资本：5,000 万元
股东及出资比例：
出资金额 持股比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （%）
1 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 2,000 40 货币
2 北京道勤投资管理有限公司 1,750 35 货币
3 北京翠微大厦股份有限公司 750 15 货币
4 乾元联合投资有限公司 500 10 货币
合计 5,000 100 --
经营范围：基础教育；教育行业投资；投资管理；企业管理咨询；项目投资；
教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；文化教育交流、咨询、服务；教育
文化活动组织策划；海外教育交流、咨询、服务；非学历教育培训；对基础教育、
职业教育、远程教育网络的投资管理、投资咨询（以工商行政管理机关核定的经
营范围为准）。
四、对外投资合同的主要内容
海淀国投（甲方）、道勤投资（乙方）、本公司（丙方）、乾元投资（丁方）
共同签署了《合作办学协议》，主要内容如下：
1、合作方式：各方根据合作约定负责合资公司成立时资金的投入，甲方负
责海淀区教育品牌和教育资源的投入，乙方利用现有的办学经验，对各项教育资
源进行整合，并负责运营管理，以形成独具特色的教育产业体系。
2、合资公司筹设：各方共同出资人民币 5,000 万元设立合资公司，其中甲
方出资人民币 2,000 万元，持有合资公司 40%股权；乙方出资人民币 1,750 万元，
持有合资公司 35%股权；丙方出资人民币 750 万元，持有合资公司 15%股权；
丁方出资人民币 500 万元，持有合资公司 10%股权。
首期出资人民币 3,000 万元整，各方应在合资公司开立银行账户之日起 5 个
工作日内履行出资义务；剩余款项出资时间由各方另行协商。
3、违约责任：任何一方违反本协议规定，除按本协议约定承担违约责任外，
导致守约方损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
4、协议生效、终止：本协议自各方盖章和授权代表签字之日起生效。当合
资公司不能完成合作基础，导致一方解除或终止本协议时，合资公司应在承担开
办费用后，将各方的投资按各方投资比例返还给各方。
5、争议解决方式：本协议履行中若有争议，各方应友好协商解决；协商不
成的，任何一方可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、对外投资对上市公司的影响
当前国家推进教育体制改革，民办教育产业迎来发展机遇。海淀区拥有丰富
的优质基础教育和高端教育资源，差异化教育市场需求较大，组建海淀教投符合
海淀区发挥科技教育资源优势，推动区域教育产业转型升级的战略发展方向。
公司本次投资海淀教投，旨在充分利用作为海淀国企的地缘优势，抓住区域
优势教育产业转型升级的机遇，有助于公司业务向城市生活服务消费领域的延伸，
培育未来增长点，符合公司的多元投资发展战略。本次投资对公司的财务状况和
经营成果无重大影响。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2016 年 7 月 23 日
