北京翠微大厦股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于 2015年 11月 13日以书面及电子邮件方式发出，于 2015年 11月 17日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经总经理提名，董事会同意聘任满柯明为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。（简历附后）
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、上网公告附件
独立董事关于关于聘任公司副总经理的独立意见。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2015年 11月 18日
附件：相关人员简历
满柯明，研究生学历，高级营销师。1994 年 5 月起历任北京当代商城有限
责任公司商场经理、总办主任、物流部副部长、丰汇销售网络中心常务副总经理、
市场部、企划部、营销策划部部长、总经理助理，2009 年 5 月起任北京当代商
城有限责任公司副总经理。
满柯明未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，与本公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关
系。
