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股东大会会议资料目录
一、 2018年第一次临时股东大会会议须知二、 2018年第一次临时股东大会会议议程三、 2018年第一次临时股东大会表决办法四、 议案
议案1 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
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深圳市共进电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（下称“公司章程”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、 董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于2018年9月26日发布在上海证券交易所的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
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深圳市共进电子股份有限公司
董事会2018年10月16日
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深圳市共进电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018年10月16日上午10:00现场会议地点：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室会议召集人：公司董事会会议主持人：董事长汪大维先生会议议程：
一、 主持人董事长宣布会议开始二、证券事务代表介绍股东大会会议须知三、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案1 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
四、讨论议案
股东发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东请求发言的，应当先经大会主持人同意，且每位股东发言时间一般不超过三分钟；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称），与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案开始表决后，大会将不再安排股东发言。五、投票表决。1.确定监票人名单（监事一名，股东代表一名，律师一名）；2.投票表决；3.计票、监票；六、主持人宣读现场会议表决结果。七、律师宣读法律意见书。八、签署现场会议记录和会议决议。
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九、现场会议结束。十、网络投票结束后，依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并予公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会2018年10月16日
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深圳市共进电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议表决办法
一、股东大会现场会议采取书面记名投票方式进行表决。参会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、股东大会对议案进行表决时，由北京市中伦律师事务所执业律师1名、股东代表1名、监事代表1名分别负责计票、监票，并当场公布投票表决结果，表决结果载入会议记录。会议审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
计票人的任务是：
1、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数；
2、填写投票情况统计表；
3、在投票情况统计表上签名。
监票人的任务是：
1、 负责表决票的核对、收取；
2、 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3、 检查每张表决票是否符合规定要求；
4、 根据表决情况，核对计票结果；
5、 在投票情况统计表上签名。
三、每位参加表决的股东领取表决票一张，受委托参会的股东代理人依其所代表的股东人数领取表决票。
四、股东在投票表决时，对于非累计投票的议案，应在每项议案后的表决栏中“同意”用“√”、反对用“X”、“弃权”则不填写。如果在表决票上有任何更改，请在更改处签名确认。未按上述规定投票、未填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将计为“弃权”。
五、根据相关法律法规和本公司章程规定，本次大会议案为特别决议事项，特别决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
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六、为了便于迅速统计清点票数,投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票；由计票人对收取的表决票进行清点计票；监票人对计票结果进行核对后，主持人向大会宣布每项议案投票的表决结果统计情况。
七、会议主持人如果对投票的表决结果统计情况有任何异议，可以对所投票数组织点票；出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由监票人宣布再次点票统计情况。
八、由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果在10月16日下午15:00点收市后才能统计，会议的最终表决结果和决议将于10月17日在上海证券交易所网站及指定报刊上公告，请各位股东及股东代表及时查阅。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会2018年10月16日
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议案1 深圳市共进电子股份有限公司
关于《变更公司住所并修订<公司章程>》的议案
各位股东：
因公司经营发展的需要，公司拟变更住所，由“深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B116、B118；B201-B213，A311-313，B411-413， BF08-09；B115； B401-403”变更为“深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号”。具体以工商行政管理部门核准登记的住所为准。
同时，鉴于公司住所变更，对公司章程相应内容进行如下修改：
公司章程原第五条：公司住所： 深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园B116、B118；B201-B213；A311-313；B411-413；BF08-09；B115； B401-403。
现修改为第五条：公司住所：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号。除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（编号：临 2018-057）；现将本议案提请股东大会审议。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会2018年10月16日