红蜻蜓2017年年度股东大会决议公告

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 5 月 31 日
(二)      股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大
   厦
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                262,366,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                62.8874
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由董事方宣平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合
的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事钱金波先生委托董秘薛霞女士代为
   出席会议，董事汪建斌先生和金银宽先生因个人原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书薛霞女士出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      262,298,875 99.9743           67,500    0.0257             0   0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        262,298,875 99.9743            67,500    0.0257             0   0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        262,298,875 99.9742            67,500    0.0257        200      0.0001
4、 议案名称：《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        262,298,675 99.9741            67,500    0.0257        200      0.0002
5、 议案名称：《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        262,297,875 99.9739            68,500    0.0261             0   0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        262,285,175 99.9691            81,200    0.0309             0   0.0000
7、 议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审
   计机构的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        262,298,875 99.9743            67,500    0.0257             0   0.0000
8、 议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      262,295,175 99.9729           67,500    0.0257      3,700     0.0014
9、 议案名称：《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      262,284,875 99.9689           77,800    0.0297      3,700     0.0014
10、     议案名称：《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      262,284,875 99.9689           77,800    0.0297      3,700     0.0014
11、     议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股      261,775,329 99.7747           591,046    0.2253             0   0.0000
12、     议案名称：关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股      261,789,029 99.7799           577,346    0.2201             0   0.0000
13、     议案名称：关于 2018 年度对外担保额度授权的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股      262,271,175 99.9637           95,200     0.0363             0   0.0000
(二)     累积投票议案表决情况
    1、 关于增补监事的议案
    议案序号       议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例（%）
    14.01          叶成建           261,733,477       99.7587 是
        (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称               同意                 反对                   弃权
 序号                        票数     比例（%）   票数     比例（%）   票数       比例（%）
1       《关于<公司        6,978,835    99.0421   67,500     0.9579             0   0.0000
    2017 年 年 度 报
    告>及其摘要的
    议案》
2       《关于<公司        6,978,835   99.0421       67,500   0.9579            0    0.0000
    2017 年度董事会
    工作报告>的议
    案》
3       《关于<公司        6,978,635   99.0392       67,500   0.9579          200    0.0028
    2017 年度监事会
    工作报告>的议
    案》
4       《关于<公司        6,978,635   99.0392       67,500   0.9579          200    0.0028
    2017 年度财务决
    算报告>的议案》
5       《关于<公司        6,977,835   99.0279       68,500   0.9721            0    0.0000
    2018 年度财务预
    算报告>的议案》
6       《关于公司 2017    6,965,135   98.8476       81,200   1.1524            0    0.0000
    年度利润分配预
    案的议案》
7       《关于聘请立信     6,978,835   99.0421       67,500   0.9579            0    0.0000
    会计师事务所(特
    殊普通合伙)为公
    司 2018 年度审计
    机构的议案》
8       《关于公司及全     6,975,135   98.9895       67,500   0.9579     3,700       0.0525
    资子公司向银行
    申请综合授信额
    度的议案》
9       《关于公司 2017    6,964,835   98.8434       77,800   1.1041     3,700       0.0525
     年度董事薪酬的
     议案》
10   《关于公司 2017    6,964,835   98.8434    77,800   1.1041        3,700   0.0525
     年度监事薪酬的
     议案》
11   《关于使用部分     6,455,289   91.6120   591,046   8.3880            0   0.0000
     闲置募集资金购
     买银行理财产品
     的议案》
12   关于使用自有资     6,468,989   91.8064   577,346   8.1936            0   0.0000
     金购买银行理财
     产品的议案
13   关于 2018 年度对   6,951,135   98.6489    95,200   1.3511            0   0.0000
     外担保额度授权
     的议案
14   叶成建             6,413,437   91.0181
     (四)   关于议案表决的有关情况说明
     无
     三、   律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合律师事务所
     律师：宋勇鹏、卜祯
     2、 律师鉴证结论意见：
         公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
     及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股
     东大会决议是合法有效的。
     四、   备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 授权委托书
                 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
                             2018 年 6 月 1 日