浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料
二○一八年五月三十一日
2017 年年度股东大会会议资料
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料目录
2017 年年度股东大会会议须知 ..................................................................................................... 3
2017 年年度股东大会议程 ............................................................................................................. 4
议案 1：关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案 ...................................................................... 6
议案 2：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 .................................................................. 7
议案 3：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 ................................................................ 12
议案 4：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 .................................................................... 18
议案 5：关于公司 2018 年度财务预算报告的议案 .................................................................... 21
议案 6：关于公司 2017 年度利润分配预案的方案 .................................................................... 23
议案 7：关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案 .... 24
议案 8：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 .......................................... 25
议案 9：关于公司 2017 年度董事薪酬的议案 ............................................................................ 26
议案 10：关于公司 2017 年度监事薪酬的议案 .......................................................................... 27
议案 11：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案 ............................................ 28
议案 12.关于使用自有资金购买银行理财产品的议案 .............................................................. 29
议案 13.关于 2018 年度对外担保额度授权的议案 .................................................................... 30
议案 14.关于监事辞职并选举非职工代表监事议案 .................................................................. 31
公司 2017 年度独立董事述职报告………………………………………………………………………………………….32
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2017 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利
进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司
股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本年度股东大
会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的
股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东
参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正
式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东
大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，
经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时
间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监
事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决
开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票
中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或
不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部
门处理。
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2017 年年度股东大会议程
现场会议时间：2018 年 5 月 31 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2018 年 5 月 31 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦
会议主持人：钱金波先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、宣读 2017 年年度股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣布股东大会审议议案
1. 《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
4. 《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
6. 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
7. 《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》
8. 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9. 《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》
10. 《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》
11. 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
12. 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
13. 《关于 2018 年度对外担保额度授权的议案》
14. 《关于监事辞职并选举非职工代表监事的议案》
七、听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》
八、与会股东及股东代表发言及提问
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九、投票表决
十、统计现场表决结果与网络投票结果
十一、宣读表决结果及股东大会决议
十二、宣读法律意见书
十三、宣布会议结束
2017 年年度股东大会会议资料
议案 1：关于<公司 2017 年度报告及其摘要>的议案
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内
容与格式》（2016 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司编制了《2017
年年度报告及其摘要》，《2017 年年度报告及其摘要》已于 2018 年 4 月 24 日经公司第四届
董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
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议案 2：关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及
《公司章程》的有关要求，公司编制了《2017 年度董事会工作报告》，该报告已于 2018 年 4
月 24 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件：《2017 年度董事会工作报告》
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议案 2-附件
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2017 年度董事会工作报告
各位股东：
公司 2017 年度董事会工作情况报告如下：
一、2017 年度公司整体经营基本情况
2017 年度，公司经营情况良好，但由于中国经济增长速度放缓，居民消费意愿降低，
一定程度上影响了公司的经营业绩。报告期内公司共实现营业收入 3,245,337,230.15 元，
较上期增长 12.99%，报告期公司共实现净利润 381,532,011.90 元，较上期增长 36.79%。公
司资产规模进一步提升，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 4,641,187,680.13 元，较期
初增长 5.69%，净资产 3,484,153,201.99 万元，较期初增长 9.08%。
二、2017 年度董事会日常工作情况
报告期内，股份公司董事会共召开了六次会议，公司董事长、独立董事及其他董事认真
出席会议，深入了解公司运营情况和研究每次会议材料，主要审议通过了2016年度决算、利
润分配方案和2017年度预算的方案和公司2017年半年度报告及其摘要的议案等。
三、公司治理结构情况
报告期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践
中不断完善法人治理结构，规范公司运作。董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性
运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务，确保了公司在规则和
制度的框架中规范地运作，逐步建立起符合上市公司要求的公司治理结构。
四、2018 年发展规划
2018 年，面对新形势下的外部环境，公司在多个方面做好了积极应对，公司将进一步
做好以下五个方面的工作：
（一）持续推进产品研发创新
2017 年，以健康舒适为主线，公司进行了多项科技功能产品的研发，并初步形成了共
享平台的差异化开发格局，每季开发的街铺、购物中心、商场、电商四盘产品各有特色，有
效的满足了市场的差异化需求。持续推进以产品经理制为主线的买手式研发模式，统筹国际
流行趋势企划、常态化的国内外采买、市场信息快速转化和设计师合作，实现研发效率最大
化。实现波段式动态开发节奏，跨季节、多季节产品混合开发，月月出新品。产品结构不断
优化，年轻化、休闲化、运动化新品类产品比例不断提升。
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（二）柔性快速反应供应链的打造
2017 年，公司组建了全新的商品中心，加强计划、调配、分析和预测工作，增强了有
序性和灵活性，形成了新的订货机制。进行中央直配直销试点，商品直管到店，实行精细化
管理。打造柔性生产线，进一步深化研产一体化改革，从刚性生产模式转型柔性供应模式，
满足市场多品种少批量的产品需求。
（三）营销模式的创新突破
为进一步借用市场优质资源，调动终端积极性，盘活营销，2017 年公司对部分市场区
域进行营销模式的创新探索。在东北、山西、贵州等区域实施省级代理模式创新，与当地有
实力的代理商进行深度合作，并给予更多经营自主权，激发市场动力效果明显，各区域业绩
都有不同程度的提升。同时，有选择性的在以湖北、河南为代表的区域进行新联营模式探索，
加盟商提供店铺资源，公司进行货品总控，充分发挥各自优势，提高整体店铺效率。
（四）渠道形象升级
为提升品牌形象及品牌在终端市场的竞争力，公司在 2017 年推出全新升级的店铺形象，
年内形象换代改装 800 多家终端门店。同时，在部分城市核心商圈，进行战略大店布局，抢
占市场优势，树立品牌形象。
（五）信息系统升级
为提升公司整体的运营效率，实现对市场的快速反应，公司与 SAP 和 IBM 进行战略合
作，在 2017 年成功上线全新的 SAP ERP 系统。完成生产、采购、商品、销售、财务、人力、
商业智能及预算 8 大业务模式全覆盖。同时，公司积极布局智慧零售，同步上线超级导购、
CRM 会员管理系统等，及时掌握终端及用户需求，更好提升用户体验。
五、董事会日常工作情况
（一）、董事会会议情况
1. 第四届董事会第三次会议
会议召开日期：2017年1月9日
会议内容：1）审议《关于投资设立宁波梅山保税港区红蜻蜓资产管理有限公司的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2017 年 1 月 11 日发布的相关公告。
本次会议议案经全体董事审议通过。
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2. 第四届董事会第四次会议
会议召开日期：2017年4月19日
会议内容：
（1）审议《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》
（2）审议《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》
（3）审议《关于<公司 2016 年度独立董事述职报告>的议案》
（4）审议《关于<公司 2016 年度总裁工作报告>的议案》
（5）审议《关于<公司 2016 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
（6）审议《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》
（7）审议《关于<公司 2017 年度财务预算报告>的议案》
（8）审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
（9）审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
（10）审议《关于<公司 2017 年一季度报告>的议案》
（11）审议《关于<公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
（12）审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的
议案》
（13）审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（14）审议《关于公司 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
（15）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
（16）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
（17）审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
（18）审议《关于 2017 年度对外担保额度授权的议案》
（19）审议《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2017 年 4 月 21 日发布的相关
公告。
本次会议议案经全体董事审议通过。
3. 第四届董事会第五次会议
会议召开日期：2017年8月6日
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会议内容：
（1）审议《关于<浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
（2）审议《关于<浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事
项的议案》
（4）审议《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺实施主体和
实施地点的议案》
（5）审议《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2017 年 8 月 8 日发布的相关
公告。
本次会议议案经全体董事审议通过。
4. 第四届董事会第六次会议
会议召开日期：2017年8月23日
会议内容：
（1）审议《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
（2）审议《关于会计政策变更的议案》
（3）审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2017 年 8 月 24 日发布的相关
公告。
本次会议议案经全体董事审议通过。
5. 第四届董事会第七次会议
会议召开日期：2017年9月21日
会议内容：（1）审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2017 年 9 月 22 日发布的相关
公告。
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本次会议议案经全体董事审议通过。
6. 第四届董事会第八次会议
会议召开日期：2017年10月29日
会议内容：（1）审议《关于公司 2017 年三季度报告的议案》
（2）审议《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
（3）审议《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2017 年 10 月 31 日发布的相
关公告。
本次会议议案经全体董事审议通过。
（二）、董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规
的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，主要执行情
况为：
1、认真执行了股东大会审议批准公司的年度利润分配方案、财务预算方案和决策方案；
2、规范和完善股东大会通过的制度和规章。
以上，请审议。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
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2017 年年度股东大会会议资料
议案 3：关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及
《公司章程》的有关要求，公司编制了《2017 年度监事会工作报告》，该报告已于 2018 年 4
月 24 日经公司第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件：《2017 年度监事会工作报告》
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议案 3-附件
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2017 年度监事会工作报告
各位股东：
一、2017年度报告期内监事会会议情况及决议内容
公司监事会全体成员遵照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，
遵守诚信原则，忠实履行公司章程赋予的职责，积极维护公司和全体股东的利益。2017年报
告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议的通知、召集及决议均符合法定程序。
具体如下：
（一）第四届监事会第三次会议
会议召开日期：2017年4月19日
会议决议内容：
（1）审议《关于<公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》
（2）审议《关于<公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》
（3）审议《关于<公司 2017 年一季度报告>的议案》
（4）审议《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》
（5）审议《关于<公司 2016 年度财务预算报告>的议案》
（6）审议《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》
（7）审议《关于公司 2016 年度监事薪酬的议案》
（8）审议《关于<公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
（9）审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
（10）审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
（11）审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
本次会议议案经全体监事审议通过。
（二）第四届监事会第四次会议
2017 年年度股东大会会议资料
会议召开日期：2017年8月6日
会议决议内容：
（1）审议《关于<浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
（2）审议《关于<浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
（3）审议《关于核查激励对象名单的议案》
（4）审议《关于审议公司变更募投项目“营销渠道建设项目”中部分店铺实施主体和
实施地点的议案》
本次会议议案经全体监事审议通过。
（三）第四届监事会第五次会议
会议召开日期：2017年8月17日
会议决议内容：
（1）审议《关于对公司 2017 年限制性股票激励计划对象名单审核意见及公示情况的说
明的议案》
本次会议议案经全体监事审议通过。
（四）第四届监事会第六次会议
会议召开日期：2017年8月23日
会议决议内容：
（1）审议《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
（2）审议《关于会计政策变更的议案》
（3）审议《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本次会议议案经全体监事审议通过。
（五）第四届监事会第七次会议
会议召开日期：2017年9月21日
会议决议内容：
2017 年年度股东大会会议资料
（1）审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
本次会议议案经全体监事审议通过。
（六）第四届监事会第八次会议
会议召开日期：2017年10月29日
会议决议内容：
（1）审议《关于公司 2017 年三季度报告的议案》
本次会议议案经全体监事审议通过。
二、监事会就有关事项发表独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内,监事会依法列席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董
事、 高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循
了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定,建立了较为完善的内部
控制制度。公司董事、高级管理人员忠于职守、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员
在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司2017年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督
和审核。监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好。公司编制的定期报
告全面、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务报告进行了审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为公司募集资金的存储、使
用和管理严格遵守了《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。报
告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序合法，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
详细内容请见2018年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）以及《红蜻蜓
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募集资金年度存放于使用情况鉴证报告（2017年度）》。
（四）关联交易情况
监事会检查了报告期内公司关联交易情况，认为公司 2017 年度的日常关联交易定价公
允、合理，程序规范，董事会关联董事钱金波、金银宽回避表决，不存在损害公司利益及全
体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独
立性。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司监事会
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议案 4：关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案
各位股东：
根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及
其他相关规定，公司编制了 2017 年度财务报表及相关附注。财务报表已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了无保留意见审计报告。公司根据经审计的 2017 年
度财务报表及相关附注编制了《2017 年度财务决算报告》，该方案已于 2018 年 4 月 24 日经
公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件： 《2017 年度财务决算报告》
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议案 4-附件
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2017 年度财务决算报告
各位股东：
2017 年财务决算已完成，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017
年的经营业绩和财务状况进行了审计。
经审计后的 2017 年度财务数据及主要财务指标如下:
2017 年 2016 年 差异 差异%
利润表项目
A B C=A-B C/B
一.营业总收入 3,245,337,230.15 2,872,321,258.88 373,015,971.27 12.99%
减:营业总成本 2,924,168,514.15 2,571,501,398.75 352,667,115.40 13.71%
其中:营业成本 2,126,847,963.33 1,831,552,572.23 295,295,391.10 16.12%
营业税金及附加 31,655,474.37 26,275,072.74 5,380,401.63 20.48%
销售费用 437,105,398.22 414,907,313.78 22,198,084.44 5.35%
管理费用 303,970,150.49 259,500,943.87 44,469,206.62 17.14%
财务费用 -16,497,562.36 -10,811,194.69 -5,686,367.67 52.60%
资产减值损失 41,087,090.10 50,076,690.82 -8,989,600.72 -17.95%
加:公允价值变动收益 — — — —
投资收益 35,432,118.39 27,951,807.28 7,480,311.11 26.76%
资产处置收益 512,624.15 304,685.38 207,938.77 68.25%
其他收益 18,212,254.17 — 18,212,254.17 —
二、营业利润 375,325,712.71 329,076,352.79 46,249,359.92 14.05%
加：营业外收入 105,004,803.04 28,310,463.16 76,694,339.88 270.90%
减：营业外支出 4,175,886.90 3,758,163.06 417,723.84 11.12%
三、利润总额 476,154,628.85 353,628,652.89 122,525,975.96 34.65%
减：所得税费用 103,151,254.36 80,179,166.98 22,972,087.38 28.65%
2017 年年度股东大会会议资料
四、净利润 373,003,374.49 273,449,485.91 99,553,888.58 36.41%
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议案 5：关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案
各位股东：
根据《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，
公司编制了《2018 年财务预算报告》，该方案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第
九次会议审议通过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件： 《2018 年度财务预算方案》
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议案 5-附件
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2018 年度财务预算报告
各位股东：
根据公司发展规划，我们制定了 2018 年度的财务预算，具体如下：
一、 利润项目指标预算
2018 年度预计 2017 年度
项目
(单位:亿元) (单位:亿元)
营业收入 34 32.45
净利润 3.2 3.73
二、 资产负债项目指标预算
2018 年度预计 (单位: 2017 年度
项目
亿元) (单位:亿元)
总资产 49 46.4
所有者权益 36.5 34.81
风险提示
本预算为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能
否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不
确定性，请投资者特别注意。
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议案 6：关于公司 2017 年度利润分配方案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件
及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，我们制定了《2017
年度利润分配方案》，该方案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第四届董事会第九次会议审议通
过，具体内容详见附件。
请各位股东审议。
附件： 《2017 年度利润分配方案》
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议案 6-附件
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017 年度利润分配方案
各位股东：
现提出 2017 年利润分配预案如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本
417,200,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税），合计分配
166,880,000 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本
数为 166,880,000 股，转增完成后公司总股本变更为 584,080,000 股。
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议案 7：关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年
度审计机构的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计从业资格，具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。
在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作
连贯性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机
构及内控审计机构，聘期为一年。
请各位股东审议。
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议案 8：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东：
为满足公司及子公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属子公司预计向相
关合作银行申请不超过人民币 22 亿元的综合授信额度，各合作银行的授信额度以银行的具
体授信为准。公司将以公司拥有的土地使用权及其地上建筑物作为上述额度内部分银行的抵
押担保，具体抵押明细以公司与银行签订的合同为准。公司将为部分全资子公司担保融资，
具体担保明细以公司与银行签订的合同为准。该议案已于 2018 年 4 月 24 日经公司第四届董
事会第九次会议审议通过。
请各位股东审议。
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议案 9：关于公司 2017 年度董事薪酬的议案
各位股东：
公司对董事和高级管理人员 2017 年度的履职情况进行了考核，现对 2017 年度董事薪酬
/津贴确认如下：
姓名 职位 2017 年度薪酬
钱金波 董事长、总裁 1,000,000
方宣平 董事、副总裁 500,000
汪建斌 董事、副总裁 800,000
金银宽 董事 —
陈铭海 董事 —
王一江 董事 200,000
曹益堂 独立董事 150,000
刘海生 独立董事 150,000
李浩然 独立董事 150,000
请各位股东审议。
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议案 10：关于公司 2017 年度监事薪酬的议案
各位股东：
公司对监事 2017 年度的履职情况进行了考核，现对 2017 年度监事薪酬/津贴确认如下：
姓名 职位 2017 年度薪酬
陈满仓 监事会主席 400,000
陈光伍 监事 220,000
周爱雅 监事 114,600
请各位股东审议。
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议案 11：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案
各位股东：
为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，计划使用不超过人民币 8 亿元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额
度内，资金可以在一年内进行滚动使用，该额度将于审议本事项的股东大会通过之日起至下
一次年度股东大会召开之日到期。并授权在额度范围内由管理层代表具体负责办理实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资
金管理办法》等的规定，并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公
司和全体股东的利益。
截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的发生额按照连续十二个月内累计计算，
已经达到公司股东大会审议标准。
请各位股东审议。
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议案 12.关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
各位股东：
公司计划在 2018 年度以不超过 80,000 万元的自有资金购买银行理财产品，在上述额度
内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由相关负责人具体负责办理实施。
请各位股东审议。
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议案 13. 关于 2018 年度对外担保额度授权的议案
各位股东：
公司拟为全资子公司在 2018 年度以内提供总额不超过 70,000 万元人民币担保额度，具
体担保额度以和银行签署的协议为准。
请各位股东审议。
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公司 2017 年度独立董事述职报告
我们作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间
严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定履行职责。现将 2017 年度履行独立
董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、曹益堂先生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 3 月至 2007 年 5 月任美特斯邦威
集团战略发展部部长；2007 年 5 月至 2009 年 8 月任德邦证券有限公司直接投资部负责人；
2009 年 8 月至 2010 年 3 月任九牧王服饰有限公司战略管理中心总监；2010 年 3 月至 2011
年 9 月任浙江利豪家具有限公司总经理；2011 年 10 月至 2015 年 12 月任上海金石源和荟
股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；2016 年 1 月至今深圳前海复星长歌时尚产业
投资基金（有限合伙）执行事务合伙人代表。2015 年取得上海证券交易所颁发的独立董事
资格证书，2013 年 3 月至今任维格娜丝独立董事。
2、刘海生先生，中国国籍，无境外居留权。1992 年 7 月至 1994 年 9 月任黑龙家哈尔
滨师范大学出纳；1997 年 7 月至 2003 年 8 月任江苏省镇江师范专科学校教师；2004 年 9
月至 2007 年 6 月任厦门大学博士后；2003 年 9 月至 2011 年 11 月任浙江工商大学财会学
院副院长；2011 年 11 月至 2012 年 11 月任云南省保山市人民政府市长助理；2012 年 12 月
至今浙江工商大学教务处处长；2011 年取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。
3、李浩然先生，中国国籍，无境外居留权，美国肯恩大学公共管理硕士。2002 年至 2006
年任报喜鸟集团总裁；2007 年至 2008 年任上海松江国际礼品城总裁；2009 年至今厦门泰地
置业有限公司总经理。
我们具备了较强的企业管理和财务专业理论和实践经验，不存在不得担任独立董事情形，
没有影响独立性判断的情况。
二、独立董事年度履职概况
2017 年公司共召开 6 次董事会，作为独立董事，我们做到主动获取作出决议所需要的情
况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的前期准备。会
议上能认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议，在此基础上，独立、客观、审慎
地行使表决权，为公司董事会做出科学 策起到了积极的作用。
2017 年年度股东大会会议资料
1、出席董事会情况
独立董事姓名 本年应参加董事 亲自出席 委托次数 议案审议情况
会次数 次数
曹益堂 6 6 0 经参会董事全票通过
刘海生 6 6 0 经参会董事全票通过
李浩然 6 5 0 经参会董事全票通过
2、2017 年出席年度股东大会情况
2017 年度，公司独立董事曹益堂、刘海生、李浩然出席了公司召开的 2016 年年度股东
大会，并在会上向公司股东作了《2016 年年度独立董事述职报告》和《关于聘请立信会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》；
3、召开董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与开合委员会，并制定有
相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建
议。
4、现场调查及公司配合独立董事工作情况
2017 年，公司各其定期报告编制和重要事项审议过程中，我们认真听取公司管理层对相
关事项的介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董
事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视
与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完
备的条件和支持。同时，我们通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高管及相关业务部
门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒网络有关
公司的相关报道，及时获悉公司各种大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和生产经营情
况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们了解了公司 2017 年度发生的日常关联交易事项，认为公司与关联方 2017
年的日常关联交易是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的，是公司
经营发展必须的，交易价格公允、合理，该等关联交易不会损害公司及其股东的利益。
（二）募集资金的使用情况
2017 年年度股东大会会议资料
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理 办法》，我
们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，我们认为募集资 金的存放和使用过程
完全符合相关法规的制度的要求，不存在违规的情形。
（三）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内公司未发生改聘事务所的情况，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）
有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽
职尽责的完成了各项审计任务。
（四） 现金分红及其他投资者回报情况
结合公司具体情况，公司 2016 年度利润分配预案为：根据立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 408,800,000 股为基数向全体股
东每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含税），合计分配 10,220 万元，我们认为：该利
润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符
合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利
于公司的持续稳定发展。
（五）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
作为董事会提名委员会成员,按照上市公司治理等有关规定,我们对公司董事会换届的董
事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序进行了监督,对董事候选人履历等相关资料进行
了核查,未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形,各候选
人学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求。
董事会薪酬与考核委员会审核了公司高级管理人员 2017 年度薪酬考核方案认为：公司高
级管理人员根据各自的分管工作范围，认真履行了工作职责，顺利完成了工作目标和经济效
益指标，公司对高级管理人员所支付的薪酬合理，符合公司的目标责任考核与薪酬政策考核
标准，同意公司年报所披露对其支付的薪酬。
（六）公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份
限售、同业竞争等承诺事项的情况。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、《信息披露管理制度》等相关法
律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
2017 年年度股东大会会议资料
性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权
益。本年度，公司共发布临时公告 41 次，定期报告 4 次。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，我们严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基
本规范》等法律、法规和公司《内部控制规范实施工作方案》的有关规定，强化公司内控建
设，提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们严格按照上市公司内控建设的有关要求，
督促公司内控工作相关机构，全面展开内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控
制规范体系建设的不断深入。我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效，目前公司
暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了四个专门委员会，根据公司董事会专门委员会实施细则及证券监管部
门的有关要求，发挥各自专业作用，按照其工作制度开展工作。我们关心公司的日常经营和
管理状况，在召开各项会议前，认真审核公司提交的资料，与公司高级管理人员进行沟通，
了解公司以及分子公司的财务状况和经营情况。我们积极参加各专门委员会会议，切实履行
相应的职责。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定及《公
司章程》赋予的权力，认真履行独立董事职责，按时出席公司董事会，列席公司股东大会，
对董事会审议的重大事项均认真审核并发表了独立意见，对公司生产经营和法人治理结构等
方面的问题积极建言献策，为董事会做出正确决策起到了积极作用，切实维护了公司及其全
体股东特别是中小股东的权益。
2018 年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用所学知识和已有经验为
公司和董事会的重大决策提供具有建设性的意见，促进公司更加规范化运作，切实维护好公
司和股东的合法权益。我们忠心感谢大广股东的信任和公司董事会、高管及相关人员在本人
履行职务过程中给予的配合与支持。
独立董事：曹益堂、刘海生、李浩然
2018 年 4 月 24 日
