恒银金融科技股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2018 年 6 月 15 日在天津自贸区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园
A 座五楼会议室以现场投票表决的方式召开,参会监事一致同意豁免本次监事会
会议通知的期限要求。本次会议由监事会主席秦威先生召集并主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举秦威先生为公司监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议决议
通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
秦威先生简历详见公司于 2018 年 5 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体上
的《关于第一届监事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2018-030）。
特此公告。
恒银金融科技股份有限公司监事会
2018 年 6 月 16 日
