浙江天成自控股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《浙江天成自
控股份有限公司章程》的相关规定，作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第三届董事会第十二
次会议的相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，对相关事项发表事前认可
意见如下：
一、关于公司以现金收购Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易事项
的事前认可意见
公司拟以人民币48,000万元现金收购Acro Holdings Limited 100%股权。本次
支付现金购买资产的对价条款系考虑各方各自利益，经各方公平协商并一致达成
的一般商业条款。本次支付现金购买资产的作价，系以目标资产在基准日的评估
值为基础，经各方友好协商确定。
上述交易符合公司发展战略及实际经营需要，有利于促进公司业务的发展。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，上述交易事项构
成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易定价公平、公允、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
我们一致同意公司以现金收购 Acro Holdings Limited 100%股权暨关联交易
事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十二会议审议。董事会审议该议
案时，关联董事需予以回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江天成自控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十二次会议相关事项的事前认可意见的签署页）
独立董事签名：
聂织锦
许述财
胡志强__________________
浙江天成自控股份有限公司
2018 年 5 月 22 日
