中国建材检验认证集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十三次会议通知于2019年8月9日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年8月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
公司2019年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详见公司公告（公告编号：2019-050）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
3、审议通过《关于授权公司及子公司2019年新增融资授信总额度的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
根据2019年公司联合重组相关情况，同意公司在2019年年初审批授信基础上，增加5亿元融资授信总额度。公司及分子公司计划向以下银行（包括但不限于）：广发银行亚运村支行、交通银行天坛支行、招商银行北京分行等，申请银
行综合授信总额5亿元人民币。综合授信融资业务（包括但不限于）：流动资金借款、并购借款、固定资产贷款、保函等。
三、报备文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会2019年8月19日