2018 年第一次临时股东大会材料
中国建材检验认证集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议材料
二○一八年北京
2018 年第一次临时股东大会材料
目 录
2018 年第一次临时股东大会须知 ........................................................................... - 1 -
2018 年第一次临时股东大会会议议程................................................................. - 2 -
议案一 ................................................................................................................................... - 3 -
关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 .................................................. - 3 -
议案二 ................................................................................................................................... - 5 -
关于董事会换届选举非独立董事的议案 ............................................................ - 5 -
议案三 ................................................................................................................................... - 9 -
关于董事会换届选举独立董事的议案 ................................................................. - 9 -
议案四 ................................................................................................................................ - 11 -
关于监事会换届选举监事的议案 ........................................................................ - 11 -
2018 年第一次临时股东大会须知
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及中
国建材检验认证集团股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规
则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序
和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同
遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求
发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，
并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司
董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票
所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”
为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到
的表决票也视为“弃权”。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司
不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席本
次股东大会，并出具法律意见。
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2018 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2018 年 2 月 8 日下午 14:30
会议地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第二会议室
会议议程：
一、 宣读会议须知
二、 确定计票人和监票人
三、股东大会审议议案
（一）关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
（二）关于董事会换届选举非独立董事的议案
（三）关于董事会换届选举独立董事的议案
（四）关于监事会换届选举监事的议案
四、股东对大会议案进行表决
五、股东发言及答疑
六、宣读表决结果
七、股东大会见证律师宣读 2018 年第一次临时股东大
会法律意见书
八、宣读股东大会决议
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议案一
关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引
（2016 修订）》（证监会公告【2016】23 号）等有关规定，
拟对《公司章程》有关章节补充完善，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第二条 公司根据《中国共产党章程》规
第二条 公司根据《中国共产 定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机
党章程》规定，设立中国共产党的 构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组
组织，建立党的工作机构，配备足 织的工作经费。 公司党委发挥领导作用，把方
够数量的党务工作人员，保障党组 向、管大局、保落实。
1 织的工作经费。公司的重大问题，
公司的重大问题，应当事先听取公司 党委
应当事先听取公司党组织的意见。
的意见。 重大经营管理事项必须经党委研究讨
党组织工作和自身建设等，按照
论后，再由公司作出决定。
《中国共产党章程》等有关规定办
理。 党组织工作和自身建设等，按照《中国共
产党章程》等有关规定办理。
第五章 党委
第九十九条 公司设立党委。符合条件的党
委成员可以通过法定程序担任董事、监事、高
级管理人员，董事、监事、高级管理人员中符
2 合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党
新增章节
委。同时，按规定设立纪委。
第一百条 公司党委根据《中国共产党章
程》等党内法规履行以下职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司
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的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决
策，国资委党委、集团党委、总院党委以及上
级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则与经营管理者依
法行使用人权相结合。党委对提名的相关干部
人选进行酝酿并提出意见建议，或者推荐提名
人选；会同相关方对拟任人选进行考察，集体
研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大
经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问
题，并提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导
公司思想政治工作、统战工作、精神文明建
设、企业文化建设和工会、共青团等群团工
作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监
督责任。
3 后续章节、条款序号依次增加。
本议案已经公司二届十八次董事会审议通过，现提交公司
股东大会以特别决议方式审议，并需对中小投资者的投票情况
进行单独计票并披露；《公司章程》经股东大会审议授权公司
法定代表人指定专人按要求办理工商变更登记手续。
特此汇报，请审议。
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议案二
关于董事会换届选举非独立董事的议案
公司第二届董事会已于 2017 年 12 月 23 日任期届满，延
期至今。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和各股东
方意见，经公司董事会提名委员会征询，对相关人员的工作情
况和任职资格进行考察，现提名姚燕女士、王益民先生、马振
珠先生、胡永祥先生、张继军先生、陈双七先生为公司第三届
董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三
年，相关人员简历附后。
本议案已经公司二届十八次董事会审议通过，现提交公司
股东大会选举。
特此汇报，请审议。
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董事候选人简介
1、姚燕女士
中国国籍，出生于 1957 年 12 月，本科，无境外永久居留
权，博士生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。
先后任中国建筑材料科学研究院工程师、高级工程师、房建所
所长，院长助理、水泥与新型材料研究所所长；2001 年 2 月
至 2017 年 9 月任中国建筑材料科学研究（总）院院长；2017
年 9 月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司执行董事、
总经理（院长）；2005 年 10 月至 2014 年 4 月任中国建筑材
料集团有限公司总经理，2014 年 5 月至今任中国建材集团有
限公司副董事长、总工程师；2009 年 12 月至今任中国建材检
验认证集团股份有限公司董事长。
2、王益民先生
中国国籍，出生于 1962 年 2 月，硕士研究生，无境外永
久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任
中国建筑材料科学研究院水泥所副所长，中岩总公司总经理助
理、常务副总经理，中国建筑材料科学研究院院长助理，党委
副书记，党委副书记、纪委书记，副院长。2005 年 5 月至今
任中国建筑材料科学研究总院党委书记、副院长。
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3、马振珠先生
中国国籍，出生于 1963 年 11 月，本科，无境外永久居留
权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津
贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所工
程师、所办主任、副所长、所长、院长助理、国家建筑材料测
试中心副主任、主任以及国家建材工业放射性与有害物质监督
检测中心主任、国家建材工业耐火材料产品质量监督检测中心
主任，中国建筑材料检验认证中心常务副主任。2009 年 12 月
起任中国建材检验认证集团股份有限公司总经理。2017 年 9 月
起任中国建材检验认证集团股份有限公司党委书记、总经理。
4、胡永祥先生
中国国籍，出生于 1966 年 11 月，硕士研究生，无境外永
久居留权。先后任浙江省对外科技交流中心办事员、科员、副
主任科员，浙江省创业投资集团有限公司部门经理、总经理助
理、副总经理；2016 年 4 月至今任浙江省创业投资集团有限
公司总经理。
5、张继军先生
中国国籍，出生于 1969 年 12 月，硕士研究生，无境外永
久居留权，教授级高级工程师。先后任新疆克拉玛依录井工程
公司地质工程师，中国建材院测试技术研究所技术员、所办主
任，中国建筑材料检验认证中心办公室主任、中心主任助理，
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中国建筑材料检验认证中心有限公司综合部部长、总经理助理、
副总经理。2011 年 3 月至今任中国建筑材料科学研究总院院
长办公室主任。
6、陈双七先生
中国国籍，出生于 1965 年 6 月，本科，无境外永久居留
权，教授级高级工程师, 享受国务院特殊津贴。先后任秦皇岛
玻璃工业设计院团委书记、工程师，秦皇岛玻璃工业研究设计
院高级工程师、计划经营部副部长，常务副院长，院长、党委
副书记，党委书记、院长。2017 年 9 月至今任秦皇岛玻璃工
业研究设计院有限公司总经理。
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议案三
关于董事会换届选举独立董事的议案
公司第二届董事会已于 2017 年 12 月 23 日任期届满，延
期至今。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等制度对独立董事候选人的提名规定，经公司董事会提名委员
会征询，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求
本人意见后，提名谢建新先生、孙卫先生、刘俊勇先生为公司
独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，相关
人员简历附后。
本议案已经公司二届十八次董事会审议通过，且上述独立
董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，现提
交公司股东大会选举。
特此汇报，请审议。
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独立董事候选人简介
1、谢建新先生
中国国籍，出生于 1958 年 6 月，博士研究生，无境外永
久居留权。先后任中南大学助教，日本东北大学助教、副教授，
北京科技大学教授、副校长，2015 年 12 月至今任中国工程院
院士。
2、孙卫先生
中国国籍，出生于 1967 年 10 月，博士研究生，无境外永
久居留权。先后任西安交通大学管理学院助教，讲师，副教授、
校办副主任、院党委副书记，2012 年至今任西安交通大学管理
学院教授、院党委书记。
3、刘俊勇先生
中国国籍，出生于 1970 年 10 月，博士研究生，无境外永
久居留权。先后任河南财经学院会计系讲师，中央财经大学会
计学院讲师，副教授、硕士生导师，教授、副院长、博士生导
师，2016 年 7 月至今任中央财经大学会计学院教授、党委书
记、博士生导师。
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议案四
关于监事会换届选举监事的议案
公司第二届监事会已于 2017 年 12 月 23 日任期届满，延
期至今。为推进换届工作顺利完成，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定和各股东方意见，现提名朱全英女士、梁振
海先生、程华先生为公司的股东代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起三年，相关人员简历附后。
本议案已经公司二届十三次监事会审议通过，现提交公司
股东大会选举。
特此汇报，请审议。
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股东代表监事候选人简介
1、朱全英女士
中国国籍，出生于 1963 年 8 月，本科，无永久境外居留
权，高级会计师、国际注册内部审计师、享受国务院特殊津贴。
历任中国建筑材料科学研究院财务处（后财经资产管理部）副
处长、部长、院长助理。2005 年 6 月至今任中国建筑材料科学
研究（总）院总会计师，2013 年 2 月至今任中国建筑材料科学
研究总院副院长。
2、梁振海先生
中国国籍，出生于 1965 年 4 月，本科，无境外永久居留
权，享受教授级待遇高级工程师。先后任咸阳陶瓷研究设计院
窑具厂副厂长、厂长，咸阳陶瓷研究设计院院长助理，副院长，
党委书记、院长。2017 年 9 月至今任咸阳陶瓷研究设计院有限
公司党委书记、执行董事、总经理。
3、程华先生
中国国籍，出生 1971 年 10 月，专科，无境外永久居留权，
高级工程师。先后任西安德赛控制系统有限责任公司技术部部
长、新品开发事业部部长，西安雅可信电气有限责任公司董事
长兼总经理，陕西华利电气有限责任公司总经理，西安墙体材
料研究设计院市场部部长，市场部部长、院长助理，院长。
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2017 年 9 月至今任西安墙体材料研究设计院有限公司总经理
（院长）。
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