德邦物流股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
德邦物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2019年4月29日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任德邦物流股份有限公司财务负责人的独立意见
公司本次财务负责人的提名、审议、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定。
经审阅汤先保先生的个人简历等相关资料，认为其具备履行财务负责人职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚或惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意董事会聘任汤先保先生为财务负责人。
二、关于聘任德邦物流股份有限公司董事会秘书的独立意见
公司本次董事会秘书的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定。
经审阅缪衍先生的个人简历等相关资料，认为其具备履行董事会秘书职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国
证监会和上海证券交易所的任何处罚或惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
我们同意董事会聘任缪衍先生为董事会秘书。
独立董事：毛付根、倪玮、任建标
二〇一九年四月二十九日
（以下无正文）
独立董事签字：
毛付根
2019年4月29日
独立董事签字：
倪 玮
2019年4月29日
独立董事签字：
任建标
2019年4月29日