广州酒家集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”或“广州酒家”)第三届监事会第二十一次会议于2019年7月15日以电子邮件的方式发出会议通知,于2019年7月18日以现场会议形成决议。会议应参加表决监事3人,实际表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案获通过,详见如下:
一、《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的议案》
表决结果:通过(有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
公司对2019年度新增的日常关联交易的金额进行了合理的预计,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州酒家集团股份有限公司关于预计2019年度新增日常关联交易事项的公告》(公告编号:
2019-037)。
特此公告。
? 报备文件
公司第三届监事会第二十一次会议决议
广州酒家集团股份有限公司监事会
2019年7月20日