江苏美思德化学股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2017 年 07 月 25 日电子邮件方式发
出，通知了公司第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议
于 2017 年 08 月 23 日（星期三）下午 16:00 至 17:00 在公司行政办公楼二楼会
议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人；公司董事会秘书列席了公司本次监事会会议。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事
会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2017 年半年度报告请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 请 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2017-22）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公告（公告编号：2017-24）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于南京美思德新材料有限公司 6000 吨/年新一代聚氨酯
泡沫稳定剂及工程化试验装置项目的议案》
根据《中国聚氨酯产业现状及“十三五”发展规划建议》，公司提出并承担
的“新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化”被列入行业“十三五”重点技术
攻关计划，并于 2017 年被列入江苏省科技成果转化项目。公司的全资子公司—
南京美思德新材料有限公司作为该科技成果转化项目的参建单位，承担产业化装
置建设和生产运营任务。
本次“新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化”项目是在现有万吨级生产
技术和生产品种的基础上，开展新一代聚氨酯泡沫稳定剂的全新结构设计和相应
高效、节能环保工业化技术开发，以适应聚氨酯行业向低碳、节能、环保、安全
方向发展的趋势。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
备查文件：
江苏美思德化学股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
江苏美思德化学股份有限公司监事会
2017 年 08 月 24 日
