证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2018-034
山东石大胜华化工集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于 2018 年 7 月 8 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第六届董事会第三次会议通知和材料。
（三）本次董事会会议于 2018 年 7 月 11 日以通讯表决方式在青岛经济技术
开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。
（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《关于制定<公司战略管理办法>的议案》
同意公司制定的《公司战略管理办法》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）通过《关于公司火灾自动报警系统项目的议案》
同意公司投资 440 万元进行火灾自动报警系统项目。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）通过《关于公司全资子公司东营中石大工贸有限公司碳酸乙烯酯精馏
系统优化项目的议案》
同意东营中石大工贸有限公司投资 500 万元进行碳酸乙烯酯精馏系统优化
项目。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 13 日
