新宏泰第四届监事会第一次会议决议公告

无锡新宏泰电器科技股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）第四
届监事会第一次会议于 2017 年 10 月 27 日以书面送达、电子邮件、电话等方式
发出会议通知，并于 2017 年 11 月 2 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。陈靛洁女士主持
本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决
议：
       监事会审议情况：
       一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    选举陈靛洁女士为公司第四届监事会主席,任期至本届监事会届满。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。
    特此公告。
                                    无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
                                               2017 年 11 月 2 日
附件：
                             候选人简历
    陈靛洁女士：1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997 年至 2001 年任无锡县三环物资公司会计；2001 年至 2008 年在新宏泰有限
工作，历任公司统计、成本会计、成本企划科长、成本企划部长、财务部长；2008
年 11 月至今在公司工作，现任生产部部部长、监事会主席。
    陈靛洁女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%股权以上的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。