无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,902,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.3950
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵敏海先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事高岩敏、唐意、刘利剑、独立董事于团
叶因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杜建平先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,598,700 99.6933 303,315 0.3067 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,598,700 99.6933 303,315 0.3067 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举赵汉 98,305,209 99.3965 是
新先生为公司
董事的议案
3.02 关于选举赵敏 98,305,209 99.3965 是
海先生为公司
董事的议案
3.03 关于选举高岩 98,305,209 99.3965 是
敏女士为公司
董事的议案
3.04 关于选举沈华 98,305,209 99.3965 是
女士为公司董
事的议案
3.05 关于选举唐意 98,305,209 99.3965 是
先生为公司董
事的议案
3.06 关于选举刘利 98,305,209 99.3965 是
剑先生为公司
董事的议案
4、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举于团 98,305,206 99.3965 是
叶女士为公司
独立董事的议
案
4.02 关于选举周文 98,305,206 99.3965 是
军先生为公司
独立董事的议
案
4.03 关于选举罗实 98,305,206 99.3965 是
劲先生为公司
独立董事的议
案
5、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关于选举陈靛 98,305,205 99.3965 是
洁女士为公司
监事的议案
5.02 关于选举夏宏 98,305,205 99.3965 是
伟先生为公司
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于增加注册 298,7 49.6167 303,3 50.3833 0 0.0000
资本、修改《公 00
司章程》并办理
工商变更登记
的议案
2 关于修改《公司 298,7 49.6167 303,3 50.3833 0 0.0000
章程》的议案 00
3.01 关于选举赵汉 5,209 0.8652
新先生为公司
董事的议案
3.02 关于选举赵敏 5,209 0.8652
海先生为公司
董事的议案
3.03 关于选举高岩 5,209 0.8652
敏女士为公司
董事的议案
3.04 关于选举沈华 5,209 0.8652
女士为公司董
事的议案
3.05 关于选举唐意 5,209 0.8652
先生为公司董
事的议案
3.06 关于选举刘利 5,209 0.8652
剑先生为公司
董事的议案
4.01 关于选举于团 5,206 0.8647
叶女士为公司
独立董事的议
案
4.02 关于选举周文 5,206 0.8647
军先生为公司
独立董事的议
案
4.03 关于选举罗实 5,206 0.8647
劲先生为公司
独立董事的议
案
5.01 关于选举陈靛 5,205 0.8645
洁女士为公司
监事的议案
5.02 关于选举夏宏 5,205 0.8645
伟先生为公司
监事的议案
备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、2 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏英特东华律师事务所
律师：肖勤裕、唐韵
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的规定；出席、列席会议人员的资格及召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
2、 江苏英特东华律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017 年第
三次临时股东大会的法律意见书；
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2017 年 11 月 2 日
