亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年1月4日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2019年固定资产投资事项的议案》。
为满足公司产能及发展需要，公司2019年预计新增固定资产投资金额共计40,845.58万元，主要用于投资改造生产线、新产品生产专用设备、新增研发实验设备以及IT设备、办公设备、公用工程等零星投资。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》。
三、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、亚普汽车部件股份有限公司对外担保管理制度
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2019年1月5日