证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2019-034
苏州晶方半导体科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,897,302 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.0611 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 王蔚先生 | 114,897,302 | 100 | 是 |
| 1.02 | Vage Oganesian先生 | 114,897,302 | 100 | 是 |
| 1.03 | 盛刚先生 | 114,897,302 | 100 | 是 |
| 1.04 | 刘文浩先生 | 114,897,302 | 100 | 是 |
| 1.05 | Ariel Poppel先生 | 114,897,302 | 100 | 是 |
| 1.06 | 刘洋先生 | 114,897,302 | 100 | 是 |
2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 罗正英女士 | 114,897,302 | 100 | 是 |
| 2.02 | 钱跃竑先生 | 114,897,302 | 100 | 是 |
| 2.03 | 鞠伟宏先生 | 114,897,302 | 100 | 是 |
3、 关于选举第四届监事会监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 方亮先生 | 114,897,302 | 100 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举王蔚先生为公司第四届董事会董事 | 6,622,923 | 100 | ||||
| 1.02 | 选举Vage Oganesian先生为公司第四届董事会董事 | 6,622,923 | 100 | ||||
| 1.03 | 选举盛刚先生为公司第四届董事会董事 | 6,622,923 | 100 | ||||
| 1.04 | 选举刘文浩先生为公司第四届董事会董事 | 6,622,923 | 100 | ||||
| 1.05 | 选举Ariel Poppel先生为公司第四届董事会董事 | 6,622,923 | 100 | ||||
| 1.06 | 选举刘洋先生为公司第四届董事会董事 | 6,622,923 | 100 | ||||
| 2.01 | 选举罗正英女士为公司第四届董事会独立董事 | 6,622,923 | 100 | ||||
| 2.02 | 选举钱跃竑先生为公司第四届董事会独立董事 | 6,622,923 | 100 | ||||
| 2.03 | 选举鞠伟宏先生为公司第四届董事会独立董事 | 6,622,923 | 100 | ||||
| 3.01 | 选举方亮先生为公司第四届监事会监事 | 6,622,923 | 100 | ||||
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1.00（1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06）、议案 2.00（2.01、2.02、2.03）、议案 3.00（3.01）涉及的所有子议案，均采用累积投票制方式进行表决，均获得股东大会审议通过。
2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2019年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及于2019年6月6日公布的股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈昱申
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2019年6月15日