苏州晶方半导体科技股份有限公司
China Wafer Level CSP Co., Ltd
2019年第一次临时股东大会资料
会议时间：2019年6月14日
苏州晶方半导体科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会
会议资料目录
2019年第一次临时股东大会现场会议须知 ...... 3
2019年第一次临时股东大会议程 ...... 4
议案一：关于选举第四届董事会董事的议案 ...... 5
议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 ...... 8
议案三：关于选举第四届监事会监事的议案 ...... 10
苏州晶方半导体科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会现场会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人），公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
4、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
7、大会表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表和一名监事会成员参加监票、清点，各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权，在投票过程中，填写的表决票数不得超过所持有的股份数，超过或者不填视为弃权。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
召 集 人：苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会时 间：
? 现场会议时间：2019年6月14日（星期五）上午10:00时 会议半天? 上海证券交易所网络投票系统平台的投票时间：2019年6月14日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00? 互联网投票平台的投票时间：2019年6月14日9:15—15:00现场会议地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室会议方式：现场会议和网络投票相结合的方式参会人员：截止2019年6月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司股东及股东代表列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师现场会议主持人：董事长、总经理王蔚先生
1、主持人宣布会议开始；
2、宣读股东大会须知；
3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额；
4、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》；
5、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
6、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；
7、股东发言及提问；
8、与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
9、计票人、监票人统计表决结果；
10、宣读本次股东大会现场会议表决结果；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、主持人宣布会议结束。
议案一：关于选举第四届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第七次会议于2019年5月27日召开，审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名王蔚先生、Vage Oganesian先生、盛刚先生、刘文浩先生、Ariel Poppel先生、刘洋先生为公司第四届董事会董事候选人。根据提名，本次审议议案如下：
1.01 选举王蔚先生为公司第四届董事会董事；
1.02 选举Vage Oganesian先生为公司第四届董事会董事；
1.03 选举盛刚先生为公司第四届董事会董事；
1.04 选举刘文浩先生为公司第四届董事会董事；
1.05 选举Ariel Poppel先生为公司第四届董事会董事；
1.06 选举刘洋先生为公司第四届董事会董事。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：董事候选人简历
2019年6月14日
附：董事候选人简历
王蔚，男，中国国籍，无境外居留权，1966年2月出生，大学本科。有丰富的通信、电子、PCB等领域的工作经验，非常熟悉EDA、CAM、PCB、PCBA、Substrate等。2005年至今，创办苏州晶方半导体科技股份有限公司，现任公司董事长、总经理，苏州市集成电路行业协会理事长；1999-2004年任职于CamtekLtd.，担任大中国区总经理。
Vage Oganesian，男，美国国籍，1969年1月出生，硕士研究生。2011年1月至今任职于本公司，担任副总经理；同时担任公司全资子公司Optiz, Inc. CEO；2006-2010年在TESSERA – San Jose, USA先后担任技术转让部副总、研发副总；2005-2006年在TESSERA – ISRAEL Ltd., Jerusalem, Israel担任研发副总；1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理；1994-1997年在NEWMAN Ltd., Jerusalem, Israel担任高级应用工程师；1992-1994年在Aintap Computer Techniques, Yerevan, Armenia担任工艺工程师。
盛刚，男，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，会计师，硕士研究生。2007年至今任职于苏州元禾控股股份有限公司(原苏州创业投资集团有限公司)，曾任财务总监，现任副总裁；2002-2007年间任职于中新苏州工业园区创业投资有限公司，先后担任担保部经理、总经济师、财务总监；1997-2002年间任职于苏州市商业银行，担任支行行长助理、支行副行长；1993-1997年间任职于中国人民银行苏州分行，担任办事员、秘书。
刘文浩，男，中国台湾，1971年出生，台湾交通大学管理硕士。2017年至今任苏州元禾控股股份有限公司直接投资部副总经理；2014-2017年间任苏州元禾控股股份有限公司投资总监；2012年初起任昶虹控股欧洲厂总经理；2012年10月起任新加坡商赫比国际财务总监；2007年起任昶虹控股（开曼）执行董事，首席财务官；2002年起任昶虹电子（苏州）财务经理，财务总监；2000年至2001年任立邦创投投资经理；1997年至1999年任台育证券承销部高级专员。
Ariel Poppel，男，以色列国籍，1953年出生，硕士研究生。2004至今任职于Shellcase Ltd.，（现更名为EIPAT）担任首席执行官； 2001-2004年间任职于OTM,INC.，先后担任督导委员会负责人，业务发展顾问；1994-2001年间任职于Nexus Telocation Systems，先后担任财务总监、高级副总裁、运营总监；1980-1994年间任职于以色列泛亚科技电子系统有限公司，先后担任定价经理、财务总监。
刘洋，男，中国国籍，1981年5月出生，硕士研究生。2014年12月至今在华芯投资管理有限责任公司投资二部先后担任副总经理、总经理；2012年10月-2014年12月在国开金融有限责任公司基金一部担任资深副总经理；2008年1月-2012年10月在中国神华能源股份有限公司国华电力分公司战略发展部担任业务经理；2007年1月-2008年1月在西门子（中国）有限公司战略发展部担任顾问。
议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第七次会议于2019年5月27日召开，审议并通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，提名罗正英女士、钱跃竑先生、鞠伟宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。根据提名，本次审议议案如下：
2.01 选举罗正英女士为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举钱跃竑先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举为鞠伟宏先生公司第四届董事会独立董事。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：独立董事候选人简历
2019年6月14日
附：独立董事候选人简历
罗正英，女，中国国籍，1957年12月出生，会计学教授，1982年毕业于西南财经大学会计系。1996年4月至今任苏州大学教授、博士生导师。目前兼任苏州东山精密制造股份有限公司、沪士电子股份有限公司、苏州龙杰特种纤维股份有限公司、苏州天孚光通信股份有限公司独立董事；1995-1996年任北京大学光华管理学院高级访问学者；1989-1994年任重庆建筑大学管理工程系教师；1986-1989年任重庆大学财务处会计；1983-1985年任四川供销合作学校教师；1982-1983年任内江地区税务局教师。
钱跃竑，男，中国国籍，1964年5月出生，博士研究生，1984年毕业于北京航空航天大学后赴法留学，1990年获得巴黎高等师范的理学博士。2018年至今任苏州大学计算数学系特聘教授；2005-2018年任上海大学计算流体力学系长江特聘教授；2003-2005年任美国普林斯顿大学计算数学系资深研究员；2000-2003年任美国EXA公司计算物理学主任研究员；1994-2000年任美国哥伦比亚大学应用数学系助理教授；1992-1994年任美国普林斯顿大学应用数学系研究员。
鞠伟宏，男，中国国籍，1970年10月出生，本科，1992年毕业于北京航空航天大学。2019年至今任安晋人才服务（上海）有限公司负责人；2017-2019年任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人；2010-2017年任德国CWS-boco集团中国公司总经理；2007-2009年任德国Xella 集团中国管理公司总经理；2002-2007年任德国HARTING公司中国公司工业部商务总监；2000-2002年任德国Wuerth公司上海公司总经理；1993-2000年任瑞典AtlasCopco 公司中国公司市场销售经理。
议案三：关于选举第四届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第七次会议于2019年5月27日召开，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名方亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陆健先生、刘志华女士共同组成公司第四届监事会。根据提名，本次审议议案如下：
3.01 选举方亮先生为公司第四届监事会监事。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
附件：监事候选人简历
2019年6月14日
附：监事候选人简历
方亮，男，中国国籍，1981年8月出生，无永久境外居留权，东南大学图书馆学硕士、武汉大学会计硕士。2013年5月起任苏州元禾控股有限公司风控法务部总经理；2013年3月至4月任红星美凯龙家居集团股份有限公司内部控制部部长；2011年至2013年任安永（中国）企业咨询有限公司项目经理；2009年至2011年任康辉控股集团内控经理；2006年至2009年任德勤华永（上海）会计师事务所有限公司审计师。