人民网股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年9月14日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司应出席会议董事12名，实际出席会议董事12名，其中11名董事现场出席本次会议，独立董事刘凯湘先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长叶蓁蓁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举卢新宁女士担任公司董事长的议案。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。同意选举卢新宁女士担任公司董事长。卢新宁女士简历详见本公告附件。
2、关于调整董事会专门委员会部分组成人员的议案。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。由于公司董事进行了调整，为保障董事会下设委员会的顺利运行，
根据相关法律、法规和制度的规定，现对第三届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
| 专门委员会名称 | 人数 | 主席 | 委员 |
| 编辑政策委员会 | 5人 | 余清楚 | 张忠、罗华、唐维红、宋丽云 |
| 审计委员会 | 5人 | 施丹丹 | 张忠、胡锡进、刘凯湘、曹伟 |
| 提名委员会 | 3人 | 刘凯湘 | 卢新宁、涂子沛 |
| 薪酬与考核委员会 | 3人 | 曹伟 | 胡锡进、施丹丹 |
| 战略委员会 | 5人 | 卢新宁 | 叶蓁蓁、胡锡进、曹伟、涂子沛 |
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会
2018年9月15日
附件：卢新宁女士简历
女，汉族，1966年12月出生，江苏淮阴人，中共党员。毕业于北京大学中文系，研究生学历。1991年8月至2004年7月任人民日报社教科文部编辑、文化组副组长、组长；2004年7月至2014年3月任人民日报社评论部副主任、主任；2014年3月至2014年12月任人民日报社编委委员、评论部主任；2014年12月至2015年3月任人民日报社副总编辑、评论部主任；2015年3月至2018年9月任人民日报社副总编辑；2018年9月至今任人民日报社副总编辑、人民网股份有限公司董事长。