证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2019-022
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第九届三十五次董事会会议于2019年4月29日（星期一）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意发布公司2019年第一季度报告。
二、审议通过《关于聘用2019年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2019年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年。
同意将该议案提请公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于与大唐融资租赁有限公司签订〈金融业务合作协议 〉的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1.同意公司与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》，协议有效期为36个月，自2019年9月1日至2022年8月31日止。
2.同意于协议有效期内大唐融资租赁有限公司向公司及所属单位提供（自协议生效之日起）每12个月总金额不超过人民币100亿元的金融业务支持及经济咨询服务。
3.公司董事（包括独立董事）认为签订《金融业务合作协议》属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
4.同意将本议案提请公司股东大会审议批准。
5.根据上市地上市规则，公司与大唐融资租赁有限公司签订《金融业务合作协议》构成本公司关联交易，关联董事陈飞虎先生、王森先生、梁永磐先生已就本决议事项回避表决。
待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
董 事 会2019年4月29日