转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2014 年 4 月
24 日董事会会议通知于 2014 年 4 月 10 日通过书面及电子邮件方式
送达至本行所有董事和监事，会议于 2014 年 4 月 24 日在北京以现场
表决方式召开，会议应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名，。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。监
事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由田国立董事长主持，
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行 2014 年第一季度报告
赞成：13 反对：0 弃权：0
二、关于继续聘任杨长缨女士为本行公司秘书的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
三、关于董事高管人员责任保险续保的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
