江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知及议案于 2019年5月17日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由胡兆辉主持,于2019年5月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》
选举总经理王立新担任董事会战略发展委员会委员,任期自本次会议审议通过之日至2021年12月20日,不再担任审计委员会委员职务;选举孟亚平担任董事会审计委员会委员,任期自本次会议审议通过之日至2021年12月20日。
经上述调整后,董事会战略发展委员会及审计委员会组成人员如下:
战略发展委员会:由董事长胡兆辉、独立董事高波、董事姜建友、董事仲小
兵、董事王立新组成,其中董事长胡兆辉为主任。
审计委员会:由独立董事李翔、独立董事解亘、董事孟亚平组成,其中独立董事李翔为主任。
董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会组成人员保持不变。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年5月23日