江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议通知及议案于2018年8月5日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席姚准明先生主持,于2018年8月15日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》。议案具体内容见同日的专项公告:《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。
监事会认为:公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。(二)审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。议案具体内容见同日的专项公告:《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-039号)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会
2018年8月16日