永辉超市股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会 会议资料
永辉超市股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会会议资料
二〇一七年十一月
永辉超市股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会 会议资料
目 录
永辉超市股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会会议议程 .................................... 3
永辉超市股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会会议议案 .................................... 4
议案：关于补充选举第三届董事会董事的议案 ................................................................ 4
永辉超市股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会 会议资料
永辉超市股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会会议议程
主持人：董事长张轩松先生
一、 宣布股东签到及确认到会情况
二、 议案简介:
关于补充选举第三届董事会董事的议案
三、 议案报告
四、 股东发言
五、 宣读表决方法
六、 投票表决
七、 宣读现场表决结果
八、 律师宣读本次股东大会法律意见书
二〇一七年十一月二十一日
永辉超市股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会 会议资料
永辉超市股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会会议议案
议案：关于补充选举第三届董事会董事的议案
报告人：张经仪
各位股东、股东授权代理人：
公司第三届董事会董事关义霖（Graham Denis Allan）先生因离开其提名股东牛奶有限
公司而向公司董事会提交了辞呈，已辞去公司董事职务。
有鉴于此并根据牛奶有限公司提名, 现拟补充选举麦殷（Ian James Winward McLeod）
先生（简历附后）成为永辉超市股份有限公司第三届董事会董事候，任至本届董事会届满。
候选人简历
麦殷（Ian James Winward McLeod），男，1958年出生，英国国籍。
2017年9月起担任牛奶有限公司集团行政总裁。拥有逾三十年零售业经验。1981年初
加入阿斯达超市（Asda，即后为沃尔玛收购)，先后于英国及德国工作二十年；后转投哈福
德集团（Halfords），并于2005年出任行政总裁；2008年移居澳洲，担任科尔斯（Coles）
常务董事。在加入牛奶公司前两年，曾任美国第五大连锁超市东南零售（Southeastern
Grocers）行政总裁。
1999年于哈佛商学院修读高级管理课程，并于2010年获其出生地苏格兰颁授荣誉博士
学位，以表扬其对商业与零售业的贡献。
以上议案经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，特此提请股东大会审议。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十一日
