江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于2019年3月14日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知。
公司第三届监事会第十二次会议于2019年3月19日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持，审议并通过了关于投资设立控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司暨关联交易的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》 和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的的《凤凰传媒关于投资设立控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司暨关联交易的公告》（2019—004）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十日