证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2019-024
中煤新集能源股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园
区第一会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,247,919,232 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.1721 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事王丽女士和职工监事开晓
彬先生因工作原因，未能亲自出席；
3、董事会秘书戴斐出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度财务决算报告和2019年预算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,385,412 | 99.4764 | 6,533,820 | 0.5236 | 0 | 0 |
2、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%) | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,357,612 | 99.4742 | 6,503,120 | 0.5211 | 58,500 | 0.0047 |
3、议案名称：公司董事会2018年度工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,385,412 | 99.4764 | 6,533,820 | 0.5236 | 0 | 0 |
4、议案名称：公司监事会2018年度工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,385,412 | 99.4764 | 6,533,820 | 0.5236 | 0 | 0 |
5、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,385,412 | 99.4764 | 6,533,820 | 0.5236 | 0 | 0 |
6、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 858,774,765 | 99.2449 | 6,533,820 | 0.7551 | 0 | 0 |
7、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 456,093,255 | 98.5877 | 6,533,820 | 1.4123 | 0 | 0 |
8、议案名称：关于续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,385,412 | 99.4764 | 6,533,820 | 0.5236 | 0 | 0 |
9、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,385,412 | 99.4764 | 6,533,820 | 0.5236 | 0 | 0 |
10、 议案名称：关于公司2019年度融资额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,385,412 | 99.4764 | 6,533,820 | 0.5236 | 0 | 0 |
11、 议案名称：关于调整板集煤矿初步设计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,395,312 | 99.4772 | 6,523,920 | 0.5228 | 0 | 0 |
12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,381,112 | 99.4761 | 6,538,120 | 0.5239 | 0 | 0 |
13、 议案名称：关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置
换指标的关联交易议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 456,103,155 | 98.5898 | 6,523,920 | 1.4102 | 0 | 0 |
14、 议案名称：关于公司向中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司
转让产能置换指标的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,241,395,312 | 99.4772 | 6,523,920 | 0.5228 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 陈培 | 1,241,019,617 | 99.4471 | 是 |
| 15.02 | 杨伯达 | 1,240,973,617 | 99.4434 | 是 |
| 15.03 | 殷海 | 1,240,972,639 | 99.4433 | 是 |
| 15.04 | 王雪萍 | 1,240,973,618 | 99.4434 | 是 |
| 15.05 | 于江湧 | 1,240,972,622 | 99.4433 | 是 |
| 15.06 | 黄书铭 | 1,241,307,820 | 99.4702 | 是 |
16、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 王作棠 | 1,241,221,616 | 99.4633 | 是 |
| 16.02 | 崔利国 | 1,240,972,618 | 99.4433 | 是 |
| 16.03 | 郁向军 | 1,241,308,820 | 99.4703 | 是 |
17、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 焦安山 | 1,240,973,619 | 99.4434 | 是 |
| 17.02 | 薛源 | 1,240,974,617 | 99.4435 | 是 |
| 17.03 | 舒玉强 | 1,241,356,820 | 99.4741 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,116,999,944 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 122,481,568 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,876,100 | 22.2346 | 6,503,120 | 77.0720 | 58,500 | 0.6934 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 26,000 | 3.0274 | 774,300 | 90.1606 | 58,500 | 6.8120 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,850,100 | 24.4111 | 5,728,820 | 75.5889 | 0 | 0 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 2 | 公司2018年度利润分配预案 | 124,357,668 | 94.9880 | 6,503,120 | 4.9673 | 58,500 | 0.0447 |
| 4 | 公司监事会2018年 | 124,385,468 | 95.0093 | 6,533,820 | 4.9907 | 0 | 0 |
| 度工作报告 | |||||||
| 6 | 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案 | 73,482,608 | 91.8344 | 6,533,820 | 8.1656 | 0 | 0 |
| 7 | 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案 | 124,385,468 | 95.0093 | 6,533,820 | 4.9907 | 0 | 0 |
| 8 | 关于续聘2019年度审计机构的议案 | 124,385,468 | 95.0093 | 6,533,820 | 4.9907 | 0 | 0 |
| 10 | 关于公司2019年度融资额度的议案 | 124,385,468 | 95.0093 | 6,533,820 | 4.9907 | 0 | 0 |
| 11 | 关于调整板集煤矿初步设计的议案 | 124,395,368 | 95.0168 | 6,523,920 | 4.9832 | 0 | 0 |
| 12 | 关于计提资产减值准备的议案 | 124,381,168 | 95.0060 | 6,538,120 | 4.9940 | 0 | 0 |
| 13 | 关于公司向中煤集团控股企业及关联方转让产能置换指标的关联交易议案 | 124,395,368 | 95.0168 | 6,523,920 | 4.9832 | 0 | 0 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，议案2采取了分段表决方式；
3、议案6为关联交易，关联股东国华能源有限公司和安徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案7、议案13为关联交易，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：徐林晖、法东
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中煤新集能源股份有限公司
2019年5月22日