中煤新集能源股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区新集能源办公园
区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,297,421,052
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.0830
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈培先生主持会议，会议采
取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议，候选董事王雪萍先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于吸收合并方式注销国投新集安徽设计研究院有限
公司的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,295,091,152 99.8204 2,329,900 0.1796 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于增补董事的议案
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
关于选举王雪萍先生
2.01 1,295,868,359 99.8803 是
为公司董事的议案。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于吸收合并方
式注销国投新集
313,091,208 99.2613 2,329,900 0.7387 0 0.0000
安徽设计研究院
有限公司的议案
2.01 关于选举王雪萍
先生为公司董事 313,868,415 99.5077
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、议案 2 按规定采取了累积投票制的表决方式。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：宋勇鹏、古宇
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案及表决程序事宜，均符
合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、新集能源 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、新集能源 2017 年第二次临时股东大会法律意见书。
中煤新集能源股份有限公司
2017 年 10 月 26 日
