南方出版传媒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于2018年8月24日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月14日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。
监事会认为公司 2018 年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司相关制度的规定。公司2018年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100％；0名弃权，0名反对。公司编制了《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》说明2018年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司监事会同意发布该报告，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司监事会
2018年8月25日