南方出版传媒股份有限公司
关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 11 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601900 南方传媒 2017/11/8
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：广东省出版集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 10 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
69.96%股份的股东广东省出版集团有限公司，在 2017 年 11 月 13 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
南方传媒于 2017 年 11 月 13 日召开的第十三次临时董事会审议通过的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在原有人民币 4 亿元闲置
募集资金暂时补充流动资金基础上，增加人民币 1.6 亿元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到
期归还至募集资金专用账户。
三、 除了上述增加临时提案和 2017 年 11 月 10 日公告的股东大会延期至 2017
年 11 月 28 日外，于 2017 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 11 月 28 日 14 点 30 分
召开地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 2 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 11 月 28 日
至 2017 年 11 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中的议案 1 及相关资料于 2017 年 11 月 8 日在上海证券交易所
网站披露，议案 2 及相关资料于 2017 年 11 月 14 日在上海证券交易所网
站披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 11 月 14 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
南方出版传媒股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
