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江河集团关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 下载公告
公告日期:2018-04-04
						江河创建集团股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2018 年 4 月 17 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
         A股          601886        江河集团            2018/4/12
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人:刘载望先生
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知,单独持有 25.07%股
份的股东刘载望先生,在 2018 年 4 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召
集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    公司《关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案》,具体内容详见公司
于 2018 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站披露的临 2018-032 号《江河集团关于
拟注册发行中期票据和短期融资券的公告》。
三、     除了上述增加临时提案外,于 2018 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 4 月 17 日 14 点 30 分
召开地点:北京市顺义区牛汇北五街 5 号公司会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 4 月 17 日
至 2018 年 4 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1       2017 年度董事会工作报告                             √
  2       2017 年度监事会工作报告                             √
  3       2017 年年度报告全文及摘要                           √
  4       关于 2017 年度财务决算报告                          √
  5       关于 2017 年度利润分配方案                          √
  6       关于聘用 2018 年度会计师事务所的议案                √
  7       关于向银行等金融机构申请授信事项的议案              √
  8       关于为控股子公司担保的议案                          √
  9       关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产            √
          品及相关业务的议案
 10       关于 2018 年度委托理财计划的议案                    √
 11       关于公司向关联方出租厂房的议案                      √
 12      关于修改公司章程的议案                                  √
 13      关于修改股东大会议事规则的议案                          √
 14      关于修改关联交易决策制度的议案                          √
 15      关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案                √
累积投票议案
16.00    关于选举董事的议案                               应选董事(1)人
16.01    符剑平                                                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
         上述非累积投票议案 1-14,累计投票议案 16.00 和 16.01 已经 2018 年 3
    月 27 日公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告已于
    2018 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
    券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn。
         议案 15 已经 2018 年 4 月 3 日公司召开的第四届董事会第二十六次会议
    审议通过,相关公告已于 2018 年 4 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
    报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
    (http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:12
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
    16.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案:11
    应回避表决的关联股东名称:北京江河源控股有限公司、刘载望
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
      特此公告。
                                            江河创建集团股份有限公司董事会
                                                             2018 年 4 月 3 日
      报备文件
      刘载望先生《关于增加江河集团 2017 年年度股东大会议案的函》
附件 1:授权委托书
                                授权委托书
江河创建集团股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权
 1    2017 年度董事会工作报告
 2    2017 年度监事会工作报告
 3    2017 年年度报告全文及摘要
 4    关于 2017 年度财务决算报告
 5    关于 2017 年度利润分配方案
 6    关于聘用 2018 年度会计师事务所的议案
 7    关于向银行等金融机构申请授信事项的议案
 8    关于为控股子公司担保的议案
 9    关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产
      品及相关业务的议案
 10   关于 2018 年度委托理财计划的议案
 11   关于公司向关联方出租厂房的议案
 12   关于修改公司章程的议案
 13   关于修改股东大会议事规则的议案
 14   关于修改关联交易决策制度的议案
 15   关于拟注册发行中期票据和短期融资券的议案
序号          累积投票议案名称             投票数
16.00         关于选举董事的议案
16.01         符剑平
委托人签名(盖章):                       受托人签名:
委托人身份证号:                           受托人身份证号:
                                           委托日期:   年   月   日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
  附件:公告原文
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