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中国石油2016年年度股东大会文件 下载公告
公告日期:2017-05-26
中国石油天然气股份有限公司
 2016 年年度股东大会文件
    二○一七年六月
                       目         录
    1、公司 2016 年度董事会报告
    2、公司 2016 年度监事会报告
    3、公司 2016 年度财务报告
    4、公司 2016 年度利润分配方案
    5、关于授权董事会决定公司 2017 年中期利润分配方案的议案
    6、关于聘用公司 2017 年度境内外会计师事务所并授权董事
会决定其酬金的议案
    7、关于给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案
    8、关于给予董事会发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
    9、关于公司董事选举的议案
    10、关于公司监事选举的议案
               公司 2016 年度董事会报告
各位股东:
    我受董事会委托,向大会作《公司 2016 年度董事会报告》。
    一、公司业务回顾
    2016 年,全球经济复苏缓慢,中国经济形势缓中趋稳,总体
运行保持在合理区间;全球油气市场供需总体宽松,国际油价持
续低位震荡运行。面对复杂严峻的国内外经济形势,公司继续坚
持稳健发展,统筹国内外两种资源两个市场,集中发展油气主营
业务,根据市场变化调整优化生产运营,不断改革创新管理模式
和完善经营机制,深化开源节流降本增效,夯实安全环保基础,
实现生产经营平稳受控,经营业绩好于预期。受原油、天然气、
成品油价格比上年同期下降等因素影响,2016 年公司实现营业额
人民币 16,169.03 亿元,比上年同期下降 6.3%,归属于母公司股
东的净利润为人民币 78.57 亿元,比上年同期下降 77.9%;每股基
本盈利 0.04 元人民币,同比减少 0.15 元。
    公司董事会建议派发 2016 年度末期股息 0.03801 元(含适用
税项),连同中期股息每股人民币 0.02131 元(含适用税项),
2016 年度全年股息每股人民币 0.05932 元(含适用税项)。
    2016 年,公司认真落实董事会决策部署,圆满完成了各项生
产经营任务,各方面工作都取得了一系列新成果、新进展。
    国内勘探业务
    2016 年,公司突出获取规模效益储量,实施重点盆地和有利
区带强化预探、精细勘探,石油勘探稳步推进,在长庆、新疆等
地区相继落实了 6 个亿吨级石油整装规模储量区;天然气勘探成
效突出,在塔里木盆地等落实了 5 个千亿立方米级天然气整装规
模储量区。
    国内开发与生产业务
    2016 年,公司油气开发根据油价和市场变化持续优化开发方
案和产量结构,推进重点区块产能建设,深化精细油藏描述、精
细注水,有效控制自然递减,确保整体开发效益。天然气业务围
绕重点气区,科学组织生产运行,天然气产量继续保持增长。长
庆油田继续保持油气当量 5,000 万吨以上高效稳产,川渝气区磨
溪龙王庙气田 110 亿立方米/年产能及配套设施全面完成;长宁—
威远国家级页岩气示范区全面建成。2016 年,国内业务实现原油
产量 10,337.1 万吨,比上年同期下降 5.3%;可销售天然气产量
851.8 亿立方米,比上年同期增长 3.6%;油气当量产量 17,124.7
万吨,比上年同期下降 1.9%。
    海外油气业务
    2016 年,公司海外油气合作抓住国家实施“一带一路”战略
等机遇,巩固发展五大油气合作区。海外油气勘探坚持以发现优
质可快速动用储量为目标,突出效益勘探。油气开发强化生产管
理,推进重点产能建设,油气生产稳定运行。2016 年,海外业务
实现油气当量产量 2,739.8 万吨,比上年同期下降 1.1%,占公司
油气当量总产量 13.7%。
    2016 年,公司原油产量 12,476.2 万吨,比上年同期下降 5.3%;
可销售天然气产量 927.2 亿立方米,比上年同期增长 4.6%,油气
当量产量 19,864.5 万吨,比上年同期下降 1.8%。
    炼油与化工业务
    2016 年,公司根据市场需求科学安排炼油加工路线和生产节
奏,调整优化加工资源结构和产品结构,合理降低柴汽比,由上
年同期的 1.68 降至本年的 1.40;提高厚利化工产品产量,增加多
个牌号化工新产品投放市场,化工商品产量比去年同期增长 3.6%;
加大高效装置加工负荷,错时错峰组织检维修,实现安全、高效、
平稳运行。抓住市场转好的有利时机,及时调整化工销售策略,
开辟电子商务平台新渠道,高效产品、高效区域销量稳定增长。
2016 年,公司加工原油 12,901.9 万吨,比去年同期降低 4.5%,其
中加工公司自产原油 9,258.6 万吨,占比 71.8%,产生了良好的协
同效应;生产成品油 8,602.2 万吨,比去年同期降低 6.4%;生产
乙烯 558.9 万吨,比去年同期增长 11.1%。
    炼化重点工程建设有序推进,云南石化进入生产准备阶段,
油品质量升级改造项目按计划全面完成。
    销售业务
    2016 年,公司积极应对成品油市场需求增速放缓、价格低位
运行等不利局面,统筹国内外市场,科学配置油品资源,确保整
体业务链畅通的同时实现效益最大化。主动适应市场竞争和客户
需求变化,深化“油卡非润”一体化营销,开展形式多样的促销
活动,上线中油好客 e 站手机软件(APP),推广移动支付,加强非
油业务销售力度。不断提升单站销售能力,销售网络进一步完善,
新投运加油站 181 座,运营加油站数量达到 20,895 座。
    与此同时,2016 年公司国际贸易业务协调优化进出口资源,
突出协同效应,积极开拓高端高效市场,国际贸易规模和运作质
量进一步提升。
    天然气与管道业务
    2016 年,公司根据市场需求和季节变化调整国产气生产节
奏、优化管道进口气和液化天然气引进,增强调峰能力,确保业
务链资源平衡。科学组织油气调运,优化油气管网运营管理,提
高管道运行效率。天然气销售积极应对市场资源总体宽松的局
面,采取灵活促销策略,持续做好重点高效市场开发,推动支线
管道和新用户投用气,不断提高营销的质量和效益。管网布局建
设持续完善,西气东输三线东段工程等建成投运,陕京四线输气
管道等工程开工建设。推进天然气销售与管道业务体制改革,完
成终端利用业务整合,为提升天然气销售能力奠定基础。
    2016 年末,公司国内油气管道总长度为 78,852 公里,其中:
天然气管道长度为 49,420 公里,原油管道长度为 18,872 公里,
成品油管道长度为 10,560 公里。
    二、董事会工作情况
    2016 年,公司共召开两次股东大会。
    2016 年 5 月 25 日,公司在北京汉华国际饭店召开了 2015 年
年度股东大会,股东以同意票数超过二分之一通过并批准了 7 项
普通决议案,以同意票数超过三分之二通过并批准了 1 项特别决
议案。
    2016 年 10 月 20 日,公司在北京汉华国际饭店召开了 2016
年第一次临时股东大会,股东以同意票数超过二分之一通过并批
准了 1 项普通决议案。(详见附件 1)
    2016 年,公司董事会全年共召开 4 次董事会例会、3 次临时
董事会会议,通过了 28 项董事会决议。(详见附件 2)
    2016 年,公司按照境内外监管规定,规范运作。依据《公司
章程》、相关法律、法规和公司上市地证券监管规则等规定并结
合公司实际情况,不断制定、完善和有效执行董事会及所属各专
门委员会的各项工作制度和相关工作流程。公司治理的实际情况
符合各上市地监管机构及证券交易所发布的有关上市公司治理
的规范性文件要求。公司通过股东大会、董事会以及相应的专门
委员会、监事会和总裁负责的管理层协调运转,有效制衡,使公
司内部管理运作进一步规范,管理水平不断提升。
    2016 年,公司持续完善内部控制体系及风险管理体系,通过
评估风险,强化管控措施,加强监督评价等手段,使公司各项工
作更加规范化、制度化、科学化。
    公司独立董事严格按照境内外有关法律、法规及《公司章程》
规定,勤勉履职,积极参加现场调研履职及培训工作,认真审阅
公司提交的各项议案及相关文件,积极参加股东大会、董事会会
议及专门委员会会议,独立及客观地发表意见,维护全体股东,
尤其是广大中小股东的合法权益。
    三、公司业务前景展望
    2017 年,预计世界经济仍然延续温和复苏态势,全球石油市
场逐步趋向平衡,国际油价有望回升,但仍存在较大不确定性;
中国经济发展保持适度平稳增长,油气消费需求总体上仍保持增
长态势,“一带一路”等重大战略、能源价格及石油天然气体制
改革等加快推进所释放的增长动力,为公司组织生产、开拓市场
带来了机遇,有益于公司业务长远发展。公司将继续坚持稳健发
展方针,大力实施资源、市场、国际化和创新四大战略,集中发
展油气业务,不断优化业务布局和资产结构,提升油、气两个业
务链运行效率和效益,深入开展开源节流降本增效,努力保持生
产经营平稳向好,不断提高市场竞争力。
    在油气勘探与生产方面,公司将突出大盆地和重点区带,着
力提高勘探投资效率,落实规模优质储量,夯实资源基础,优化
方案部署和生产运行组织,降低资源获取成本,不断提高效益产
量。有序推进煤层气、页岩气等非常规油气业务,继续保持产量
和效益稳定。2017 年,公司计划原油产量 11,915.1 万吨,天然气
计划产量为 936.7 亿立方米,油气当量合计 19,378.8 万吨。
    在炼油与化工业务方面,公司将统筹效益、市场和资源状况,
科学合理安排加工负荷,切实优化原料结构、装置运行和产品结
构,合理降低柴汽比,增产高效、高附加值产品;密切关注化工
市场走势,推动产销研用紧密结合,加强市场培育开发,实现增
销增效;科学把握节奏,有序推进重点工程建设,做好油品质量
升级,不断提升可持续发展能力和盈利水平。2017 年,公司计划
原油加工量为 13,760 万吨。
    在销售业务方面,公司将充分把握市场新特点,加强产销衔
接,提升整体效益。深入实施“油卡非润气”一体化营销,突出
高效高端市场,推动润滑油等高附加值产品增收创效,有序发展
天然气加气终端。多渠道、多元化加快销售网络建设,推进加油
站提质升级,利用信息化手段实现精准销售,不断增强盈利能力
和市场竞争力。
    在天然气与管道业务方面,公司将致力于打造战略性、价值
性的天然气业务链。持续优化管道运营管理,统筹生产、进口、
储运、销售各环节,有效发展代储代销业务,形成运行高效、调
度灵活、安全稳定的管网体系。优化资源结构和用户结构,制定
客户导向型的、灵活的营销策略和商务模式,超前做好新建管道
沿线市场开发,强化资源与市场衔接。继续推进重点骨干管道建
设,加强天然气支线、终端设施建设。积极参与上海石油天然气
交易中心线上交易,推进天然气交易模式多元化。
    在国际业务方面,公司将继续完善五大油气合作区、四大油
气战略通道以及三大油气运营中心战略布局,进一步整合资源、
调整结构,增强规模实力和盈利贡献。优选合作项目,创新资产
和资本运作模式,做好既有重点项目和高效项目的勘探开发,努
力增储增产增效;发挥国际贸易与生产的协同配合作用,统筹国
内外资源,优化贸易结构和网络布局,提高经营水平和创效能力。
    各位股东,尽管 2017 年公司面临的任务仍十分艰巨,但我们
相信,只要我们保持战略定力,坚定发展信心,化挑战为机遇,
变压力为动力,就一定能够克服困难、战胜挑战,实现公司的稳
健发展。
    以上报告,请予审议。
    附件 1:公司 2016 年度股东大会和通过的决议
    附件 2:公司 2016 年度董事会会议和通过的决议
附件 1:
           公司 2016 年度股东大会和通过的决议
    2016 年,公司根据《公司章程》规定共召开两次股东大会。
    一、2016 年 5 月 25 日,公司在北京汉华国际饭店召开了
2015 年年度股东大会。会议以投票方式表决,以二分之一以上
赞成批准了 7 项普通决议;以三分之二以上赞成批准了 1 项特
别决议。
    (一)普通决议 7 项:
    1、公司 2015 年度董事会报告;
    2、公司 2015 年度监事会报告;
    3、、公司 2015 年度财务报告;
    4、公司 2015 年度利润分配方案;
    5、关于授权董事会决定公司 2016 年中期利润分配方案的
议案;
    6、关于聘用公司 2016 年度境内外会计师事务所并授权董事
会决定其酬金的议案;
    7、关于选举公司董事的议案。
    (二)特别决议 1 项:《关于给予董事会股票发行一般授权
事宜的议案》。
    此次年度股东大会通过的决议和详细情况请参见 2016 年 5
月 25 日分别在香港联交所、上海证券交易所网站上刊载的公告。
    二、2016 年 10 月 20 日,公司在北京汉华国际饭店召开了
2016 年临时股东大会。会议以投票方式表决,以二分之一以上
赞成批准了 1 项普通决议:《关于选举章建华先生为公司董事
的议案》,选举章建华为公司董事。
    此次年度股东大会通过的决议和详细情况请参见 2016 年 10
月 20 日分别在香港联交所、上海证券交易所网站上刊载的公告。
附件 2:
         公司 2016 年度董事会会议和通过的决议
    按照《中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则》规定,
本公司董事会 2016 年召开董事会会议 7 次。其中 4 次董事会例
会、3 次临时董事会会议。共形成了 28 项董事会决议。
    一、公司董事会 2016 年第 1 次会议于 2016 年 3 月 22 日召开。
应参会董事 11 人,实际参会 10 人。喻宝才先生因故不能到会,
书面授权委托汪东进先生代为出席并行使表决权。会议由公司董
事长王宜林先生主持。会议审议通过了以下 11 项决议(表决结果
均为 11 票赞成):
    1、关于 2015 年度总裁工作报告的决议;
    2、关于公司 2015 年财务报告的决议;
    3、关于公司 2015 年度利润分配预案的决议;
    4、关于公司 2015 年年度报告及业绩公告的决议;
    5、关于总裁 2015 年度经营业绩考核及 2016 年度业绩合同制
订情况报告的决议;
    6、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2016 年度中期利
润分配方案的决议;
    7、关于提请股东大会给予董事会发行股票一般授权事宜的
决议;
    8、关于公司 2015 年度内部控制工作报告的决议;
    9、关于公司 2015 年度《可持续发展报告》的决议;
    10、关于公司“十三五”发展规划的决议;
    11、关于召开 2015 年年度股东大会的决议。
    二、公司董事会 2016 年第 2 次会议(临时)于 2016 年 4 月
28 日以传签方式召开。应参会董事 11 人,实际参会 11 人。会议
审议通过了 3 项决议(表决结果均为 11 票赞成):
    1、关于公司 2016 年第一季度报告的决议;
    2、关于公司 2015 年度 20-F 年报的决议;
    3、关于推举徐文荣先生为公司董事的决议。
    三、公司董事会 2016 年第 3 次会议于 2016 年 6 月 22 日召开。
应参会董事 12 人,实际参会 9 人。喻宝才先生、徐文荣先生和理
查德马茨基先生因故不能到会,分别书面委托汪东进先生、刘
跃珍先生和林伯强先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事
长王宜林先生主持。会议审议通过了关于董事会部分专门委员会
成员调整的决议(表决结果为 12 票赞成)。
    四、公司董事会 2016 年第 4 次会议(临时)于 2016 年 7 月
28 日以传签方式召开。应参会董事 12 人,实际参会 12 人。会议
审议通过了关于公司放弃对中油财务有限责任公司同比例增资
的决议(表决结果为 12 票赞成)。
    五、公司董事会 2016 年第 5 次会议于 2016 年 8 月 23 日召开。
应参会董事 12 人,实际参会 9 人,沈殿成先生、徐文荣先生和刘
宏斌先生因故不能到会,分别书面授权委托喻宝才先生、刘跃珍先
生和赵政璋先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长王宜林
先生主持。会议审议通过了 6 项决议(表决结果均为 12 票赞成):
    1、关于公司 2016 年中期财务报告的决议;
    2、关于公司 2016 年中期利润分配方案的决议;
    3、关于公司 2016 年半年度报告及中期业绩报告的决议;
    4、关于公司申请与北京燃气集团有限责任公司持续性关联
交易上限相关事项的决议;
    5、关于推举章建华先生为公司董事候选人的决议;
    6、关于召开公司 2016 年临时股东大会的决议。
    六、公司董事会 2016 年第 6 次会议(临时)于 2016 年 10 月
28 日以传签方式召开。应参会董事 13 人,实际参会 13 人。会议
审议通过了 4 项决议(表决结果均为 13 票赞成):
    1、关于公司 2016 年第三季度报告的决议;
    2、关于选举章建华先生为公司副董事长的决议;
    3、关于董事会健康安全与环保委员会组成人员调整的决议;
    4、关于刘宏斌先生不再兼任公司副总裁的决议。
    七、公司董事会 2016 年第 7 次会议于 2016 年 11 月 29 日召
开。应参会董事 13 人,实际参会 11 人。汪东进先生和陈志武先
生因故不能到会,分别书面委托喻宝才和林伯强先生代为出席并
行使表决权。会议由公司董事长王宜林先生主持。会议审议通过
了以下 2 项决议(表决结果均为 13 票赞成):
    1、关于公司 2017 年度业务发展与投资计划的决议;
    2、关于公司 2017 年度预算报告的决议。
             中国石油天然气股份有限公司
                  2016 年度监事会报告
各位股东:
    2016 年度,监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中国
石油天然气股份有限公司章程》等有关规定,认真履行职责。
    一、监事会会议召开情况
    在报告期内,公司先后召开 4 次监事会会议。
    2016 年 3 月 21 日,中国石油天然气股份有限公司(以下简称
“公司”)监事会 2016 年第 1 次会议在北京召开。会议由监事会
主席郭进平先生主持。会议审议通过了《公司 2015 年度财务报
告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司总裁 2015 年度
经营业绩考核及 2016 年度业绩合同制订情况报告》、《关于聘用
公司 2016 年度境内外会计师事务所的议案》、《公司 2015 年度
监事会报告》、《监事会 2015 年度工作总结和 2016 年度工作计
划》、《公司 2015 年度可持续发展报告》和《公司 2015 年度报
告及摘要》等八个议案。
    2016 年 4 月 28 日,公司以书面传签的方式召开监事会 2016
年第 2 次会议,审阅通过了公司 2016 年第一季度报告。
    2016 年 8 月 22 日,公司监事会 2016 年第 3 次会议在北京召
开。会议由监事会主席郭进平先生主持。会议审议通过了《公司
2016 年度中期财务报告》、《公司 2016 年度中期利润分配方案》
和《公司 2016 年半年度报告及摘要》。
    2016 年 10 月 28 日,公司以书面传签方式召开监事会 2016
年第 4 次会议,审阅通过了《公司 2016 年第三季度报告》。
    二、监事会参加其它会议及其他工作开展情况
    2016 年监事会参加股东大会 2 次,一是 5 月 25 日参加公司
2015 年度股东年会。向大会提交了《公司 2015 年度监事会报告》
和《关于聘用公司 2016 年度境内外会计师事务所并授权董事会决
定其酬金的议案》,经大会表决通过;二是 10 月 20 日参加公司
2016 年临时股东大会,听取审议了《关于选举章建华先生为公司
董事的议案》。
    列席董事会会议 4 次,听取了董事会审议公司 2015 年度及
2016 年度中期的报告及摘要、利润分配、预算、投资计划、储量
评估、关联交易、总裁工作报告等有关议案。监事会在会上发表
了关于审查本公司财务报告、利润分配方案(预案)、总裁经营
业绩考核等意见书 5 份。
    召开听证会 2 次,先后听取财务总监、财务部、改革与企业
管理部、审计部、毕马威、人事部、监察部、监事会办公室等有
关报告 17 个,对公司财务、利润分配、关联交易、总裁经营业
绩考核等情况进行了审查,并发表了相关意见。
    组织财务抽样调查 1 次,调查 4 个单位,出具调查报告和综
合报告 5 个,提出建议 41 条。
    组织监事巡视 1 次,巡视 6 个单位,对制度建设、合规管理
和生产经营形势等方面情况进行了重点关注,并在机关总部召开
现场协调会,以督促研究落实整改工作。
    此外,监事会还开展了以下工作:
    一是精心组织参加“上市公司监事会最佳实践”评选活动,荣
获“监事会最佳实践 20 强”奖项。2016 年,中国上市公司协会、
上海证券交易所、深圳证券交易所在全国范围内联合举办了“上
市公司监事会最佳实践”评选活动。经过材料申报、诚信系统审
查、公众投票和专家委员会评审等系列评审程序,公司荣获“上
市公司监事会最佳实践 20 强”并入选《上市公司监事会最佳实
践优秀案例》,宣传了公司监事会工作,提升了公司在资本市场
的正面形象。
    二是加强沟通协调,顺利完成监事接替选举工作。2016 年有
两位职工代表监事分别因年龄、工作变动的原因面临改选。为保
证职工代表监事选举、接替工作的顺利进行,提前与相关部门进
行沟通,并提交了工作建议。由于工作超前、准备充分,相关工
作得以按部就班进行。同时,按照香港联交所、上海证交所规定
要求完成监事“声明与承诺”确认及相关信息披露工作。
    三是实行履职提示函,进一步强化监事职能落实工作。为便
于监事履行勤勉尽职义务,梳理编写《公司监事履职提示函》。
明确提示了监事会基本职责、监事任免、参会要求、监事培训、
配合日常监管、买卖本公司股票、与履职相关的报告及披露等工
作。实行履职提示函,有利于监事开展尽职工作,降低或避免从
业风险。
    四是积极配合深化改革,认真完成相关报告建议工作。在国
家及公司深化改革的大背景下,结合公司监事会工作,先后完成
中央改革办来公司调研、国资委关于加强和改进企业国有资产监
督防止国有资产流失书面调查、公司改革征求意见等报告及建议
工作,以积极配合、支持上级部门和公司改革工作。
    五是参加相关培训。先后组织监事及办事机构人员参加北京证
监局举办的《2016 年北京辖区上市公司新任董监事专题培训班》和
中企联培组织的《监事会工作实务及职业化培训高级研修班》。
    三、监事会对公司工作的意见
    监事会认为,2016 年,面对依然困难的经济形势,公司管理
层克服重重压力,坚持稳健发展的方针,实施资源、市场、国际
化和创新战略,深化改革,提升活力,加大管理,挖潜增效,调
整完善投资、预算和生产经营计划,积极推进生产经营平稳优化
运行,稳定主营业务发展,强化产炼运销储贸综合平衡,经营业
绩好于预期。
    四、监事会审查关注的其它事项
    (一)监事会对公司依法规范运作情况的意见
    2016 年,公司认真按照国家法律、法规、上市地监管规则和
公司章程的规定,扎实有效开展工作。股东大会和董事会的会议
程序、表决方式及会议决议合法有效,会议所形成的决定得到较
好落实,公司继续强化依法经营、规范运作工作力度,合规管理
工作得到持续推进。
    (二)监事会对检查公司财务情况的意见
    2016 年底,公司财务状况继续保持稳健,公司资产规模、权
益规模略有增长,负债规模得到进一步压缩,资本负债率、资产
负债率较年初有所下降。公司通过优化调整资产结构、债务结构
和深化资金平衡管理等措施取得明显实效。
    本公司年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财
务报告准则编制。经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事
务所审计过的公司财务报表,真实地反映了公司的财务状况、经
营成果和现金流量,其出具的标准无保留意见审计报告是客观公
正的。
    (三)监事会对公司收购、出售资产情况的意见
    公司收购、出售资产总体交易程序规范,未发现违规情形。
    (四)监事会对公司关联交易情况的意见
    公司关联交易总额同比下降,总体运作规范,符合上市规则
要求,有关信息披露完整,各类交易额均未超过获得批准的上限
额度。
    (五)监事会对公司内控体系运行情况及公司内部控制自我
评价报告的意见
    公司持续开展体系完善、流程优化,强化风险管控意识、体
系运行监督,管理层测试、例外事项整改、缺陷评估和内控信息
披露等各项工作推进有序规范。
    (六)监事会对报告期内监督事项的意见
    报告期内,监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予职能,
认真开展相关履职监督工作,未发现有需要进一步提示的重大事
项和问题。
    (七)监事会对公司可持续发展情况的意见
    2016 年,公司不断适应能源变革的要求,坚持创新、协调、
绿色、开放、共享的发展理念,加强科技、管理创新和安全环保,
优化工艺流程和能源结构,努力构建安全、稳定、多元、清洁的
能源供应体系,可持续发展态势良好。监事会同意公司年度可持
续发展报告。
    2017 年,监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中国石油天然气股份有限公司章程》和有关规定,认真履行职
责,做好各项工作。
                  公司 2016 年度财务报告
各位股东:
    我受董事会委托,向大会作《公司 2016 年度财务报告》。
    2016 年,面对国际油气价格低位运行,国内成品油需求低迷、
市场竞争加剧,部分资源国政局不稳、海外项目风险增大的严峻
形势,公司坚持稳健发展方针,实施资源、市场、国际化和创新
战略,科学组织生产,狠抓调整优化,完善经营机制,全力以赴
打好开源节流降本增效攻坚战,保持了生产经营平稳受控运行,
经营业绩好于预期。
                     第一部分 经营业绩
    一、主要生产经营指标
    公司积极适应油价变化,压缩低效无效产能,不断优化产量
结构,天然气产量、化工产品商品量保持增长,原油产量、加工
量、成品油产、销量均有所下降。
    公司生产原油 12,476.2 万吨,同比下降 5.3%。生产可销售天
然气 927.2 亿方,同比增长 4.6%。油气综合桶当量 14.67 亿桶,
同比下降 1.8%。
    原油加工量 12,901.9 万吨,同比下降 4.5%。生产成品油 8,602.2
万吨,同比下降 6.4%。销售成品油 15,910.7 万吨,同比下降 0.6%。
化工产品商品产量 2,297.8 万吨,同比增长 3.6%。其中生产乙烯
558.9 万吨,同比增长 11.1%。
    二、主要经营成果
    2016 年,公司实现油价 37.99 美元/桶,下降 21.4%;实现经
营利润 606.3 亿元,同比减少 186.2 亿元,下降 23.5%;实现归属
于母公司股东净利润 78.6 亿元,同比减少 276.6 亿元,下降 77.9%;
每股基本及摊薄盈利 0.04 元人民币,同比减少 0.15 元;平均投
资资本回报率 2.3%,同比下降 0.9 个百分点。公司业绩在国际可
比公司中处于较好水平。
    (一)收入情况
    公司实现对外收入 16,169 亿元,同比下降 6.3%,主要是受原
油、天然气、成品油等产品量价变化综合影响所致。其中,原油
对外销量减少 151.2 万吨,减少收入 32.3 亿元,价格下降 252.81
元/吨,减少收入 253.1 亿元;国内天然气对外销量增加 51.3 亿方,
增加收入 75.3 亿元,价格下降 321.62 元/千方,减少收入 349.8
亿元;汽油对外销量增加 175.5 万吨,增加收入 104.8 亿元,价
格下降 246.58 元/吨,减少收入 153.9 亿元;柴油对外销量减少
459.5 万吨,减少收入 206.9 亿元,价格下降 375.63 元/吨,减少
收入 301.1 亿元。
    (二)费用支出情况
    1、购买服务及其他支出 9,596.4 亿元,同比下降 9.2%,主要
是受原油价格、成品油价格大幅下降等因素综合影响。
    2、员工费用 1,176.6 亿元,同比下降 0.4%,其中现金人工成
本下降 0.7%,主要是公司不断完善工效挂钩机制,严控用工总量,
加强人工成本控制,人工成本连续两年下降。
    3、勘探费用 185.8 亿元,同比增长 1.1%,主要是公司在低油
价下,保持稳定的勘探投入,增强可持续发展基础,评价井等支
出同比增加。
    4、折旧、折耗及摊销 2,181.5 亿元,同比增长 7.5%,主要是
国内上游油气资产增加、储量结构变化,固定资产增加以及计提
资产减值准备等因素综合影响。
    5、销售及管理费用 742.6 亿元,同比增长 4.2%,主要土地使
用税政策调整、销售和贸易业务扩大使租赁费支出增加,以及计
提应收款项坏账准备影响,剔除上述因素,销售及管理费用同比
下降 1%。
    6、所得税外的其他税费 1,896.1 亿元,同比下降 7.9%,主要
是受成品油销量下降影响消费税等减少,以及油气价格下降影响
资源税、海外勘探业务税费减少等因素综合影响。
    7、融资成本 196 亿元,同比下降 14.6%,主要是美元升值影
响汇兑净损失减少,以及综合融资成本率下降影响。
    8、所得税 157.7 亿元,同比基本持平。
    9、少数股东应享利润 215.2 亿元,同比增长 227.4%,主要是
部分控股子公司利润上升影响所致。
    (三)经营利润
    经营利润 606.3 亿元,同比减少 186.2 亿元,下降 23.5%。其中:
    勘探与生产板块实现经营利润 31.5 亿元,同比减少 308.1 亿
元,主要是受原油、天然气价格下降,以及中亚天然气管道合资
合作收益等因素综合影响。
    炼油与化工板块实现经营利润 390.3 亿元,同比增加 341.5
亿元。其中:炼油业务经营利润 275.7 亿元,同比增加 228.8 亿
元,主要是优化产品结构,降低生产柴汽比,增产高效高附加值
产品及控制成本等因素综合影响;化工业务经营利润 114.6 亿元,
同比增加 112.7 亿元,主要是受原料成本降低、厚利产品销量增
加及价格回升等因素综合影响。
    销售板块实现经营利润 110.5 亿元,同比增加 115.5 亿元,
实现扭亏为盈,主要是成品油价格上涨,公司有效调整汽柴油销
售结构、努力提高汽油纯枪销量等因素综合影响。
    天然气与管道板块实现经营利润 178.8 亿元,同比下降
65.1%。主要是受上年确认管道资产重组收益,以及天然气价格下
降、销量上升,进口气成本下降等因素综合影响。
                    第二部分 财务状况
    截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额 23,966.5 亿元,比年
初增长 0.1%。负债总额 10,239.2 亿元,比年初下降 2.5%。权益合
计 13,727.3 亿元,比年初增长 2.1%。资本负债率 27.3%,比年初
下降 1.4 个百分点。资产负债率 42.7%,比年初下降 1.2 个百分点。
    公司积极推进资产结构优化调整,通过持续开展低效无效闲
置资产盘活处置等工作,不断夯实资产质量,努力提升资产整体
创效能力。资产负债率自 2013 年以来持续下降、资本负债率连续
两年下降,融资成本率从去年的 3.68%降至本年的 3.56%,财务状
况保持稳健。
    资产负债项目的主要增减变化如下:
    一、现金及现金等价物 979.3 亿元,比年初增长 34.6%,主要
是公司加强资金管控,有序安排投融资节奏影响。
    二、应收账款净额 473.1 亿元,比年初下降 9.5%,主要是公
司加强国际贸易应收账款管理影响。
    三、存货净额 1,468.7 亿元,比年初增长 15.8%,主要是原油、
成品油期末库存价格上涨影响。
    四、物业、厂房及机器设备 17,395.5 亿元,比年初下降 2.5%,
主要是公司有效控制资本性支出及折旧折耗增加影响。
    五、有息债务 5,162.7 亿元,比年初下降 4.5%,主要是公司
根据生产经营和资本性支出对资金的需求情况,合理安排筹融资
所致。
            第三部分 现金流量与资本性支出
    一、现金流量
    经营活动现金净流入 2,651.8 亿元,同比增长 1.5%,主要是
公司利润和缴纳税费减少等综合影响。
    投资活动现金净流出 1,758.9 亿元,同比下降 18.5%,主要是
公司根据油价走势和市场变化调整投资计划,本报告期资本性支
出减少,以及上年同期部分管道资产整合支付对价的影响。
    融资活动现金净流入-670.1 亿元,同比减少 215.7 亿元,主
要是公司加强对有息债务规模动态管控,统筹优化债务结构,降
低融资成本率,长期借款减少以及短期借款增加综合影响。
    自由现金流 841.3 亿元,连续三年保持为正。同比增加 405.7
亿元,主要是公司优化投资结构,压减投资规模影响。
    二、资本性支出
    公司坚持突出质量效益原则,持续优化调整投资规模和结
构,资本性支出连续四年保持下降。2016 年资本性支出 1,723.9
亿元,同比下降 14.8%。在合理压缩资本性支出同时,公司高度
重视上游业务发展,继续保持勘探开发稳定投入,增强可持续发
展基础,勘探资本性支出占公司总支出的 75.6%。
    分板块情况如下:
    勘探与生产板块支出 1,302.5 亿元,同比下降 17.5%。
    炼油与化工板块支出 128.5 亿元,同比下降 18.3%。
    销售板块支出 79.8 亿元,同比增长 13%。
    天然气与管道板块支出 203.4 亿元,同比减少 0.2 亿元。
    尊敬的各位股东,2016 年,面对复杂严峻的国内外经济形势,
公司科学预判形势,及时调整生产经营策略,全力稳增长、调结
构、补短板、提效益、防风险,通过开源节流降本增效等措施增
加效益 260 亿元,成功渡过了低油价的“寒冬”,守住了公司整
体不亏损和自由现金流为正两条底线,经营业绩好于预期,优于
部分国际可比公司。资产负债率、资本负债率较年初分别下降 1.2
和 1.4 个百分点,财务状况保持稳健;自由现金流连续三年保持
为正,可持续发展能力不断提升。
    2017 年公司发展面临的机遇与挑战并存。国际油价有望回
升,但仍存在较大的不确定性;国内油气市场格局深刻变化,竞
争更为激烈;我国经济稳中有进,“一带一路”等重大战略加快
推进,为公司组织生产、开拓市场带来机遇。面对复杂环境,公
司将坚持稳健发展方针,大力实施“四大战略”,精准发力内部
改革和结构调整,着力强化创新驱动和提质增效,确保效益稳定
向好和大局稳定和谐,努力为全体股东创造可持续回报。
    以上报告,请予审议。
                               中国石油天然气股份有限公司
                                      主要财务指标
                                                                                 2016 年   2015 年
                     指   标                                  计算公式             12 月     12 月
                                                                                   31 日     31 日
每股盈利(元/股)                                    净利润/股份数                   0.04      0.19
                                                   经营性活动净现金流-当年资
自由现金流(亿元)                                   本性支出                       841.3     435.6
税息前盈利                          (EBIT)(亿
元)                                                经营利润
   股份公司                                                                       606.3     792.5
   勘探与生产板块                                                                  31.5     339.6
   炼油与化工板块                                                                 390.3      48.8
   销售板块                                                                       110.5      -5.0
   天然气与管道板块                                                               178.8     512.3
税息折旧摊销前盈利                                 经营利润+折旧和摊销+资产
(EBITDA)(亿元)                                   减值损失
   股份公司                                                                      2787.8    2821.3
   勘探与生产板块                                                                1583.4    1829.2
   炼油与化工板块                                                                  65.0     292.8
   销售板块                                                                       239.4     124.7
   天然气与管道板块                                                               406.3     657.2
流动比率                                           流动资产/流动负债               0.76      0.74
资产负债率                                         总负债/总资产                  42.7%     43.9%
资本负债率                                         有息债务/(有息债务+权益)       27.3%     28.7%
利息保障倍数(倍)                                   息税前盈利/利息支出             2.60      3.26
总资产回报率                                       净利润/总资产平均值             1.2%      1.8%
                                                   息税前盈利*(1-所得税率)/(投
平均投资资本回报率                                 资资本平均数)                   2.3%      3.2%
净资产回报率                                       净利润/所有者权益平均数         2.2%      3.2%
注:投资资本=有息债务+股东权益+少数股东权益
                           中国石油天然气股份有限公司
                       合并资产负债表(国际财务报告准则)
                               (计量单位百万元)
                                              2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
资产
流动资产
  现金及现金等价物                                       97,931                72,773
  到期日为三个月以上一年以内的定期存款                      686
  应收票据                                               11,285                 8,233
  预付款和其他流动资产                                   77,583                88,280
  应收账款净额                                           47,315                52,262
  存货净额                                              146,865               126,877
流动资产合计                                            381,665               349,344
非流动资产
  物业、厂房及机器设备                                1,739,545             1,784,905
  联营公司及合营公司的投资                               78,967                70,976
  可供出售的金融资产                                      2,011                 2,869
  预付经营租赁款                                         71,353                70,551
  无形资产和其他非流动资产                              102,750                98,272
  递延所得税资产                                         20,360                16,927
  到期日为一年以上定期存款                                    0
非流动资产合计                                        2,014,986             2,044,500
资产总计                                              2,396,651             2,393,844
负债及所有者权益
流动负债
  短期借款                                              143,384               106,226
  应付所得税款                                            8,743                 7,879
  应付其他税款                                           36,456                26,262
  应付账款及应计负债                                    310,680               331,040
流动负债合计                                            499,263               471,407
非流动负债
  长期借款                                              372,887               434,475
  资产弃置义务                                          125,392               117,996
  递延所得税负债                                         13,640                13,120
  其他长期负债                                           12,734                12,812
非流动负债合计                                          524,653               578,403
负债合计                                              1,023,916             1,049,810
  股本                                                  183,021               183,021
  留存收益                                              711,197               711,755
  储备                                                  294,806               284,940
本公司股东权益合计                                    1,189,024             1,179,716
非控制性权益                                            183,711               164,318
权益总额                                              1,372,735             1,344,034
负债及所有者权益                                      2,396,651             2,393,844
                             中国石油天然气股份有限公司
                           合并损益表(国际财务报告准则)
                                 (计量单位百万元)
                                                              截止 12 月 31 日止年度
                                                                2016 年         2015 年
营业额                                                        1,616,903       1,725,428
经营支出
  采购、服务及其它                                            (959,640)   (1,056,795)
  员工费用                                                    (117,662)     (118,082)
  勘探费用(包括干井费用)                                       (18,576)      (18,380)
  折旧、折耗及摊销                                            (218,147)     (202,875)
  销售、一般性和管理费用                                       (74,255)      (71,270)
  除所得税外的其它税赋                                        (189,608)     (205,884)
  其他收入净值                                                   21,620        27,110
经营支出总额                                                (1,556,268)   (1,646,176)
经营利润                                                         60,635        79,252
融资成本
  外汇收益                                                       12,828          9,536
  外汇损失                                                     (11,571)       (10,168)
  利息收入                                                        2,491          2,019
  利息支出                                                     (23,348)       (24,328)
融资成本净额                                                   (19,600)       (22,941)
  应占联营公司及合营公司的利润                                    4,105          1,504
税前利润                                                         45,140         57,815
  所得税费用                                                   (15,768)       (15,726)
本年利润                                                         29,372         42,089
归属于:
  母公司股东                                                      7,857         35,517
  非控制性权益                                                   21,515          6,572
净利润                                                           29,372         42,089
归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利(元/股)                      0.04           0.19
其他综合收益/(损失)
  外币折算差额                                                    9,404       (20,965)
  可供出售金融资产公允价值变动收益/(损失)(税后净额)           (128)
  按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中享有的份额              313
其他综合收益/(损失)(税后净额)                                 9,589       (20,239)
本期综合收益总额                                                 38,961         21,850
归属于:
  母公司股东                                                     15,814         18,965
  非控制性权益                                                   23,147          2,885
                                  中国石油天然气股份有限公司
                              合并现金流量表(国际财务报告准则)
                                      (计量单位百万元)
                                                                   截止 12 月 31 日止年度
                                                                     2016 年           2015 年
经营活动产生的现金流量
    本年利润                                                         29,372            42,089
    调整项目:
    所得税费用                                                   15,768            15,726
    折旧、折耗及摊销                                            218,147           202,875
    干井费用                                                      9,689             9,608
    安全生产费                                                    1,614             1,434
    应占联营公司及合营公司利润                                  (4,105)           (1,504)
    坏账准备计提净额                                              1,609
    存货跌价损失净额                                              2,634             3,335
    可供出售金融资产减值损失                                        (2)
    其他非流动资产减值损失
    出售物业、厂房及机器设备的损失                                7,972             4,661
    重新计量原持有的对被收购方的投资的公允价值产生的利得              -          (22,807)
    出售其他非流动资产的收益                                       (37)           (1,476)
    处置附属公司的收益                                         (24,674)             (280)
    股息收入                                                       (60)             (288)
    利息收入                                                    (2,491)           (2,019)
    利息支出                                                     23,348            24,328
  营运资金的变动:
    应收账款、预付款和其他流动资产                                5,281             5,581
      存货                                                         (22,638)            36,256
    应付账款和应计负债                                           16,825          (28,163)
经营活动产生的现金                                                  278,367           289,504
    已付所得税款                                               (13,188)          (28,192)
经营活动产生的现金净额                                              265,179           261,312
投资活动产生的现金流量
    资本性支出                                                 (181,054)        (217,750)
    收购联营公司及合营公司                                       (2,008)          (1,637)
    收购可供出售金融资产                                           (400)            (625)
    预付长期经营租赁款项                                         (2,586)          (2,524)
    购买无形资产和其他非流动资产                                 (5,781)          (3,586)
    购买附属公司向非控制性权益支付的款项                               -          (6,496)
    出售物业、厂房及机器设备所得款项                               2,127            1,923
    收购附属公司                                                       -         (17,855)
    出售其他非流动资产所得款项                                       991           16,987
    已收利息                                                       2,079            1,585
    已收股息                                                      10,505            9,617
    减少到期日为三个月以上的定期存款                                 240            4,482
投资活动使用的现金净额                                             (175,887)        (215,879)
融资活动产生的现金流量
    偿还短期借款                                               (458,780)        (530,808)
    偿还长期借款                                               (285,519)        (250,745)
      已付利息                                                      (19,276)         (20,777)
    支付非控制性权益股息                                         (2,401)          (5,314)
    支付母公司股东股息                                           (8,450)         (29,005)
    新增短期借款                                                 460,478          481,762
    新增长期借款                                                 247,429          311,809
    非控制性权益资本投入                                             940            1,596
    附属公司资本减少                                                 (1)            (299)
    其他长期负债减少                                             (1,427)          (3,658)
融资活动使用的现金净额                                              (67,007)         (45,439)
外币折算差额                                                          2,873             (999)
现金及现金等价物增加/(减少)                                          25,158           (1,005)
现金及现金等价物年初余额                                             72,773            73,778
现金及现金等价物年末余额                                             97,931            72,773
                               中国石油天然气股份有限公司
                          2016 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表
                                   (中国企业会计准则)
                             (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                      2016 年            2015 年       2016 年         2015 年
                                   12 月 31 日        12 月 31 日   12 月 31 日     12 月 31 日
资产                                     合并               合并            公司            公司
流动资产
  货币资金                             98,617             73,692          15,201        12,970
  应收票据                             11,285              8,233           8,356         6,745
  应收账款                             47,315             52,262           7,637         7,362
  预付款项                             16,479             19,313           3,495         2,986
  其他应收款                           10,846             14,713          60,077       124,601
  存货                                146,865            126,877          96,982        91,912
  其他流动资产                         50,258             54,254          39,397        42,268
流动资产合计                          381,665            349,344         231,145       288,844
非流动资产
  可供出售金融资产                      2,031              2,832           1,318         1,528
  长期股权投资                         79,003             70,999         377,498       379,914
  固定资产                            670,801            681,561         344,905       356,658
  油气资产                            845,729            870,350         571,701       596,163
  在建工程                            215,209            225,566         111,600       116,889
  工程物资                              7,284              6,917           3,333         2,843
  无形资产                             71,490             71,049          53,423        53,336
  商誉                                 46,097             45,589                -              -
  长期待摊费用                         26,013             27,534          21,076        21,411
  递延所得税资产                       20,360             16,927          17,248        13,490
  其他非流动资产                       31,268             25,426          11,387        12,312
非流动资产合计                      2,015,285          2,044,750        1,513,489     1,554,544
资产总计                            2,396,950          2,394,094        1,744,634     1,843,388
       董事长    王宜林             副董事长兼总裁       汪东进           财务总监 柴守平
                              中国石油天然气股份有限公司
                     2016 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表(续)
                                  (中国企业会计准则)
                            (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                       2016 年            2015 年         2016 年          2015 年
                                    12 月 31 日        12 月 31 日     12 月 31 日      12 月 31 日
负债及股东权益                            合并               合并            公司             公司
流动负债
  短期借款                              71,969             70,059          50,790          111,045
  应付票据                               9,933              7,066           9,024            6,610
  应付账款                             198,617            202,885         108,654          122,318
  预收款项                              60,590             50,930          39,653           36,367
  应付职工薪酬                           5,396              5,900           3,566            3,812
  应交税费                              45,199             34,141          30,908           22,517
  其他应付款                            28,195             59,933          23,438           22,400
  一年内到期的非流动负债                71,415             36,167          45,020           13,049
  其他流动负债                           7,949              4,326           3,853            2,550
流动负债合计                           499,263            471,407         314,906          340,668
非流动负债
  长期借款                             243,675            329,461         146,625          222,199
  应付债券                             129,212            105,014         119,000           98,630
  预计负债                             125,392            117,996          88,006           83,094
  递延所得税负债                        13,646             13,116               -                -
  其他非流动负债                        12,734             12,812           6,335            5,979
非流动负债合计                         524,659            578,399         359,966          409,902
负债合计                             1,023,922          1,049,806         674,872          750,570
股东权益
  股本                                 183,021            183,021         183,021          183,021
  资本公积                             128,377            128,008         127,882          127,834
  专项储备                              13,188             11,648           7,792            7,350
  其他综合收益                        (28,320)           (36,277)             783
  盈余公积                             186,840            186,840         175,748          175,748
  未分配利润                           706,213            706,728         574,536          598,337
归属于母公司股东权益合计             1,189,319          1,179,968       1,069,762        1,092,818
少数股东权益                           183,709            164,320               -                -
股东权益合计                         1,373,028          1,344,288       1,069,762        1,092,818
负债及股东权益总计                   2,396,950          2,394,094       1,744,634        1,843,388
       董事长      王宜林          副董事长兼总裁      汪东进           财务总监     柴守平
                              中国石油天然气股份有限公司
                               2016 年度合并及公司利润表
                                  (中国企业会计准则)
                           (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                  2016 年度 2015 年度       2016 年度     2015 年度
项目                                                   合并         合并          公司          公司
营业收入                                           1,616,903   1,725,428       996,876     1,085,254
    减: 营业成本                            (1,235,707) (1,300,419)     (738,834)     (787,730)
              税金及附加                           (187,846)   (200,255)     (161,257)     (176,086)
              销售费用                              (63,976)    (62,961)      (44,733)      (43,432)
              管理费用                              (75,958)    (79,659)      (52,056)      (55,399)
              财务费用                              (20,652)    (23,826)      (18,856)      (20,628)
              资产减值损失                          (12,858)    (28,505)        (8,052)     (17,703)
    加: 投资收益                                 28,968       26,627       14,215        30,280
营业利润 /(亏损)                                    48,874       56,430     (12,697)        14,556
    加: 营业外收入                               10,635       12,956         7,182       12,970
    减: 营业外支出                             (14,317)    (11,220)      (12,911)        (9,156)
利润 /(亏损)总额                                    45,192       58,166     (18,426)        18,370
    减: 所得税费用                             (15,778)    (15,802)          2,875         2,659
净利润 /(亏损)                                      29,414       42,364     (15,551)        21,029
归属于:
  母公司股东                                           7,900      35,653      (15,551)        21,029
  少数股东                                            21,514        6,711            -             -
每股收益 /(亏损)
  基本每股收益 /(亏损)(人民币元)                    0.04         0.19       (0.08)          0.11
  稀释每股收益 /(亏损)(人民币元)                    0.04         0.19       (0.08)          0.11
其他综合收益 /(损失)                                 9,589    (20,239)          255
  归属于母公司股东的其他综合收益 /(损失)的税后
     净额                                              7,957    (16,552)           255
    以后将重分类进损益的其他综合收益 /(损失)
       其中:
    权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
          的其他综合收益中享有的份额                     313          130         300
    可供出售金融资产公允价值变动损益               (128)          270         (45)          (76)
    外币财务报表折算差额                           7,772    (16,952)             -             -
  归属于少数股东的其他综合收益/(损失)的税后净
     额                                                1,632      (3,687)             -             -
综合收益 /(损失)总额                                 39,003      22,125     (15,296)        21,097
归属于:
  母公司股东                                           15,857      19,101     (15,296)        21,097
  少数股东                                             23,146       3,024            -             -
       董事长    王宜林            副董事长兼总裁     汪东进          财务总监       柴守平
                               中国石油天然气股份有限公司
                             2016 年度合并及公司现金流量表
                                      (中国企业会计准则)
                            (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                     2016 年度      2015 年度        2016 年度     2015 年度
项目                                                      合并           合并             公司          公司
经营活动产生的现金流量
     销售商品、提供劳务收到的现金                      1,885,956      2,005,109        1,150,520     1,260,617
     收到的税费返还                                        3,100          4,749            1,144         2,986
     收到其他与经营活动有关的现金                          4,806          8,783           38,522         7,293
  经营活动现金流入小计                                 1,893,862      2,018,641        1,190,186     1,270,896
     购买商品、接受劳务支付的现金                    (1,165,458)    (1,242,184)        (653,181)     (711,278)
     支付给职工以及为职工支付的现金                    (118,124)      (118,103)         (85,602)      (84,992)
     支付的各项税费                                    (272,632)      (333,729)        (213,377)     (268,204)
     支付其他与经营活动有关的现金                       (72,469)       (63,313)         (50,776)      (75,475)
  经营活动现金流出小计                               (1,628,683)    (1,757,329)      (1,002,936)   (1,139,949)
  经营活动产生的现金流量净额                             265,179        261,312          187,250       130,947
投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                    1,315         22,858           65,731         1,311
    取得投资收益所收到的现金                             12,584         11,202           12,368        29,712
    处置固定资产、油气资产、无形资产和其他
      长期资产收回的现金净额                              2,197          2,076            2,060         1,079
  投资活动现金流入小计                                   16,096         36,136           80,159        32,102
    购建固定资产、油气资产、无形资产和其他
      长期资产支付的现金                              (189,421)      (223,860)        (128,944)     (151,211)
    投资支付的现金                                      (2,562)       (28,155)         (26,921)       (2,583)
  投资活动现金流出小计                                (191,983)      (252,015)        (155,865)     (153,794)
  投资活动产生的现金流量净额                          (175,887)      (215,879)         (75,706)     (121,692)
筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                       940          1,596               -             -
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                   940          1,596               -             -
    取得借款收到的现金                                  707,907        793,571          310,252       409,604
    收到其他与筹资活动有关的现金                              84            185              71
  筹资活动现金流入小计                                  708,931        795,352          310,323       409,657
    偿还债务支付的现金                                (744,299)      (781,553)        (393,763)     (395,077)
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 (30,127)       (55,096)         (25,807)      (49,062)
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润               (2,401)        (5,314)               -             -
    子公司资本减少                                            (1)         (299)               -             -
    支付其他与筹资活动有关的现金                         (1,511)        (3,843)            (66)         (310)
  筹资活动现金流出小计                                (775,938)      (840,791)        (419,636)     (444,449)
  筹资活动产生的现金流量净额                           (67,007)       (45,439)        (109,313)      (34,792)
汇率变动对现金及现金等价物的影响                          2,873          (999)                 -             -
现金及现金等价物净增加 /(减少)额                       25,158         (1,005)           2,231      (25,537)
    加:期初现金及现金等价物余额                         72,773          73,778          12,970        38,507
期末现金及现金等价物余额                                 97,931         72,773           15,201        12,970
      董事长    王宜林                副董事长兼总裁      汪东进                  财务总监     柴守平
               公司 2016 年度利润分配方案
各位股东:
    我受董事会委托,向大会报告《公司 2016 年度利润分配方案》。
    根据公司在 H 股招股说明书中的承诺及公司 2000 年上市以来
一贯的分红政策,董事会建议公司 2016 年度利润分配方案如下:
    1、2016 年度公司国际财务报告准则归属于母公司股东的净利
润为人民币 78.57 亿元,加上年初未分配利润 7,117.55 亿元以及其
他 0.35 亿元,可供分配的利润为 7,196.47 亿元,减去 2016 年度公
司已分配股利 84.50 亿元,期末未分配利润为 7,111.97 亿元。
    2、以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 183,020,977,818 股为基
数以及下半年国际财务报告准则归属于母公司股东净利润计算,
2016 年度末期应向全体股东派发股息每股人民币 0.01801 元(含
适用税项),在此基础上,统筹考虑了公司较好的发展基本面、
财务状况和现金流情况,为更好地回报股东,公司增加末期特别
派息每股人民币 0.02 元(含适用税项),2016 年度末期共向全体
股东派发股息每股人民币 0.03801 元(含适用税项)。
    3、本次末期股息派发基准日为 2017 年 6 月 21 日,即本次末
期股息将派发予 2017 年 6 月 21 日收市后登记在本公司股东名册
的所有股东。
    4、本次末期股息派发的 H 股股东暂停过户登记日期为 2017
年 6 月 16 日至 2017 年 6 月 21 日(包括首尾两日)。
    5、本次末期股息全部以人民币计价和宣布,以现金形式派
发。A 股股息以人民币支付,对于香港联交所投资者(包括企业
和个人)投资的上海证券交易所本公司 A 股股票(以下简称“沪
股通 A 股”),本公司将通过中国证券登记结算有限公司(以下
简称“中国结算”)按股票名义持有人账户以人民币派发股息;
除上海证券交易所投资者投资的香港联合交易所本公司 H 股股票
(以下简称“港股通 H 股”)外,本公司 H 股股息以港币支付,
适用的汇率为股东大会宣派股息日前一星期中国人民银行公布
的人民币兑港币中间价的平均值 1 港元=【】元人民币,因此,2016
年度末期 H 股股息为每股【】港元。港股通 H 股股息将以人民币
支付,公司将根据与中国结算签订的《港股通 H 股股票现金红利
派发协议》,由中国结算作为港股通 H 股投资者名义持有人接收
本公司派发的港股通 H 股股息,并由中国结算协助将港股通 H 股
股息发放给港股通 H 股投资者。
    以上方案,请予审议。
                 关于授权董事会决定
    公司 2017 年中期利润分配方案的议案
各位股东:
    我受董事会委托,向大会报告《关于授权董事会决定公司
2017 年中期利润分配方案的议案》。
    根据《公司章程》规定,公司利润每年分配两次,年终利润分
配由股东大会以普通决议的方式决定,中期利润可以由股东大会以
普通决议方式授权董事会决定。鉴于上述规定和资本市场惯例,建
议股东大会授权董事会决定公司 2017 年中期利润分配方案。
    以上议案,请予审议。
 关于聘用公司 2017 年度境内外会计师事务所并授权
               董事会决定其酬金的议案
各位股东:
    我受监事会委托,向大会报告《关于聘用公司 2017 年度境内
外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案》。
    根据公司监事会组织和议事规则第九条第十款关于监事会
“会同董事会审计委员会对外部审计师执业表现进行年度审核,
向股东大会提出聘用、续聘、解聘外部审计师及其审计服务费用
的建议”的规定,经公司监事会 2017 年第 1 次会议审议批准,商
董事会审计委员会,向股东大会提出如下建议:
    鉴于毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计
师事务所,在上一年度作为公司境内外会计师事务所执业情况良
好,建议股东大会批准公司继续聘用毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)和毕马威会计师事务所分别为公司 2017 年度境内和
境外会计师事务所,并建议股东大会授权董事会决定其酬金。
    以上议案,请予审议。
                   关于给予董事会
          发行公司股票一般授权事宜的议案
各位股东:
    我受董事会委托,向大会报告《关于给予董事会发行公司股
票一般授权事宜的议案》。
    根据公司与香港联交所签订的上市协议、香港上市规则和现
行《中国石油天然气股份有限公司章程》(“《公司章程》”)
相关规定,公司现提请本次年度股东大会以特别决议的方式,授
权董事会在有关期间发行及处理公司内资股(A 股)和/或境外上
市外资股(H 股),决定发行的条款及条件(以下简称“发行股
票一般授权”)。
    董事会行使上述授权,在发行境外上市外资股(H 股)时,
公司无需再召集全体股东大会或类别股东会。在发行内资股(A
股)时,公司无需再召集类别股东会;如根据中国境内相关法规
之规定,即使获得发行股票一般授权仍需召集全体股东大会,则
公司仍需依照相关规定取得全体股东大会的批准。
    上述发行股票一般授权主要包括:
    1、在不违反下述第 2 项及有关法律、法规、公司上市地监
管规则及《公司章程》的情况下,一般及无条件授权董事会根据
市场情况在有关期间决定发行及处理公司内资股(A 股)和/或境
外上市外资股(H 股)及发行的条款及条件:
    1) 拟发行的股份的类别及数目;
    2) 股票的定价方式和/或发行价格(包括价格区间);
    3) 开始及结束发行的时间;
    4) 向现有股东发行的股份的类别及数目;和/或
    5) 作出或授予可能需要行使上述权利的售股建议、协议或购
股权、转股权。
    2、董事会根据上述第 1 项所述授权决定单独或同时发行及
处理(不论是否根据购股权、转股权或以其他方式)的内资股(A
股)或境外上市外资股(H 股)的数量分别不超过本议案获得年
度股东大会审议通过之日该类公司已发行的内资股(A 股)或境
外上市外资股(H 股)数量的 20%。
    3、董事会可于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有
关期间结束后行使该等权利的售股建议、协议或购股权、转股权。
    4、就本议案而言,有关期间指本议案获得 2016 年年度股东
大会通过之日起至下列三者中最早之日止的期间:(1)公司下
年度股东大会结束时;(2)本议案经 2016 年年度股东大会通过
后 12 个月届满之日;(3)股东大会通过特别决议撤销或更改本
议案所述授权之日。
    5、授权董事会根据公司股份发行的方式、种类、数量和股
份发行完成时公司股本结构的实际情况相应增加注册资本,并适
时对《公司章程》做出其认为必要的修改,以反映新的股本结构、
注册资本。
    6、在不违反有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公
司章程》的情况下,授权董事会办理发行股票一般授权所需的一
切必要事宜。
    为了及时有效地推进公司根据前述规定实施发行股票一般授
权,批准董事会成立由王宜林、汪东进、刘跃珍三名董事组成董事
会特别委员会,授予该董事会特别委员会在上述 1-6 项述及的事
项获得年度股东大会批准及授权之同时并在上述有关期间内:
    1) 根据市场时机决定发行方式、发行对象和向各发行对象发
行的数量和比例、定价方式和/或发行价格(包括价格区间)、
发行起止时间、上市时间、募集资金用途等;
    2) 聘请必要的专业中介机构并签署相关协议或合同;
    3) 代表公司签署承销协议、保荐协议、上市协议及其他为实
施发行股票一般授权所需之文件;
    4) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时
公司股本结构的实际情况适时办理公司注册资本变更登记、股权
登记等有关事宜;
    5) 代表公司向有关主管部门申请发行、上市相关的审批、登
记、备案等手续;
    6) 决定和支付发行上市费用或申请费用;
    7) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时
公司股本结构的实际情况适时对《公司章程》进行相应修改并安
排办理必要的登记备案手续;
    8) 办理其他发行股票一般授权所需的一切必要事宜。
    董事会特别委员会决议须由至少两名特别委员会成员做出
方可生效。
    7、公司董事会及董事会特别委员会仅在该等发行及其相关
事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
及公司上市地监管规则(不时修订的),及在获得中国证券监督
管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使权利,董
事会特别委员会还应在年度股东大会授予董事会的权限范围内
办理相关事宜。
    以上议案,请予审议。
                     关于给予董事会
      发行债务融资工具一般性授权事宜的议案
各位股东:
    我受董事会委托,向大会报告《关于给予董事会发行债务融
资工具一般性授权事宜的议案》
    为满足公司生产经营需要,调整债务结构,降低融资成本,
公司拟以一批或分批形式发行一种或若干种类的债务融资工具。
为把握市场有利时机,拟申请发行前述债务融资工具的一般性授
权,具体内容如下:
    一、发行额度及种类
    提请本次年度股东大会一般及无条件地授权董事会决定及
处理公司发行金额不超过(含)人民币 1,000 亿元的债务融资工
具(指根据本授权发行的各类债务融资工具发行后待偿还余额不
超过人民币 1,000 亿元;以外币发行的,按照发行日中国人民银
行公布的汇率中间价折算,下同)事宜(“本次发行”)。
    有关债务融资工具包括但不限于公司债券、短期融资券、超
短期融资券、中期票据、企业债券、资产证券化产品、资产支持
票据等在内的人民币或外币债务融资工具。
    二、本次发行的主要条款
    1、发行规模:根据本授权发行的各类债务融资工具发行后
待偿还余额不超过人民币 1,000 亿元。
    2、配售安排:可向公司股东配售,具体配售安排(包括是
否配售、配售比例等)由董事会根据市场情况以及发行具体事宜
确定。
    3、期限与品种:最长不超过 30 年,可以是单一期限品种,
也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种的发
行规模由董事会根据相关规定及市场情况确定。
    4、募集资金用途:预计发行的募集资金将用于满足公司生
产经营需要,调整债务结构,补充流动资金和/或项目投资等用途。
具体募集资金用途由董事会根据公司资金需求确定。
    5、授权有效期:指本议案获得股东大会批准之日起至公司
2018 年年度股东大会召开日止。
    如果董事会及/或其转授权人已于授权有效期内决定有关发
行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或
登记的,则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成
有关发行。
    三、授权
    1、提请股东大会批准一般及无条件地授权董事会根据公司
特定需要以及其它市场条件:
    (1)确定本次发行的种类、具体品种、具体条款、条件和
其它事宜(包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发
行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否
分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、
担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定
筹集资金的具体安排、具体配售安排、承销安排等与本次发行有
关的一切事宜)。
    (2)就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括
但不限于聘请中介机构,代表公司向相关监管机构申请办理本次
发行相关的审批、登记、备案等手续,签署与本次发行相关的所
有必要的法律文件,为本次发行选择债券受托管理人,制定债券
持有人会议规则以及办理发行、交易流通有关的其它事项)。
    (3)在董事会已就本次发行作出任何上述行动及步骤的情
况下,批准、确认及追认该等行动及步骤。
    (4)如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,
除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的
事项外,在股东大会授权范围内,可依据监管部门的意见或当时
的市场条件对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
    (5)在发行完成后,决定和办理已发行的债务融资工具上
市的相关事宜。
    (6)如发行公司债券,在公司债券存续期间,当公司出现
预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,
根据相关法律法规等的要求作出关于不向股东分配利润等决定
作为偿债保障措施。
    2、在取得股东大会就前款批准及授权的同时,同意董事会
进一步转授权公司财务总监根据公司特定需要以及其它市场条
件等具体执行。
    3、授权公司董事会秘书根据适用的上市地监管规则进行相
关的信息披露。
    以上议案,请予审议。
                 关于公司董事选举的议案
各位股东:
    我受董事会委托,向大会报告《关于公司董事选举的议案》。
    根据《公司章程》规定,董事会由 11 至 15 位董事组成,董
事由股东大会选举产生,董事任期不得超过 3 年。董事任期届满,
可以连选连任。
    董事会现有董事 13 名,至本次年度股东大会召开之日,王
宜林、汪东进、喻宝才、沈殿成、刘跃珍、刘宏斌、赵政璋、陈
志武、理查德马茨基、林伯强和张必贻 11 位董事任期到期,其
中董事沈殿成和赵政璋及独立非执行董事理查德马茨基和陈志
武,因年龄和任期监管年限原因,将不参与重选。此外,为加强
监事会监督作用,根据实际工作需要,徐文荣拟任监事会主席,
不再进入董事会工作。
    有提案权股东提出本次董事候选人名单如下:王宜林、汪东
进、喻宝才、刘跃珍、刘宏斌、侯启军、段良伟、覃伟中、林伯
强、张必贻、梁爱诗(女)、德地立人和西蒙亨利。其中林伯强、
张必贻、梁爱诗、德地立人和西蒙亨利为独立董事候选人。本
次董事选举后,连同去年 10 月当选的章建华董事,本公司董事会
将由 14 位董事组成,其中独立董事 5 人,满足独立董事占比不
少于三分之一的要求。本次董事提名考虑了董事多元化政策关于
董事会成员在性别、年龄、文化及教育背景或专业经验等方面的
因素。
    上述人选具备董事候选人资格及相关经验,履行了监管部门
的审核程序,已经董事会提名委员会和董事会会议审议批准。有
关候选人的名单及简历已按照上海证券交易所和香港联交所的
规定,登载于年度股东大会召开前发出的股东大会补充通知和通
函中。现提请本次股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金,
按上市地法律法规要求和本公司关于董事任职的有关规定,决定
和处理相关聘任事宜。
    上述人选当选后,任期自 2016 年年度股东大会批准之日起至
2020 年召开的 2019 年年度股东大会之日止。
    以上议案,请予审议。
    附件:董事候选人简历。
附件:
                       董事候选人简历
    王宜林,60 岁,现任本公司董事长,同时兼任中国石油集团
董事长。王先生是教授级高级工程师,博士,在中国石油天然气
行业拥有近 35 年的工作经验。1996 年 6 月起任新疆石油管理局
副局长兼勘探总地质师。1999 年 9 月起任新疆油田分公司总经理。
2003 年 7 月起任中国石油集团总经理助理。2003 年 12 月起任中
国石油集团副总经理。2004 年 7 月起兼任中国石油集团安全总监。
2005 年 11 月至 2011 年 4 月任本公司董事。2011 年 4 月起任中国
海洋石油总公司董事长、中国海洋石油有限公司董事长。2015 年
4 月起任中国石油集团董事长。2015 年 6 月起兼任本公司董事长。
    汪东进,54 岁,现任本公司副董事长、总裁,同时兼任中国
石油集团副总经理。汪先生是教授级高级工程师,博士,在中国
石油天然气行业拥有近 35 年的工作经验。1995 年 7 月起任江苏
石油勘探局副局长。1997 年 12 月起任中国石油天然气勘探开发
公司副总经理。2000 年 12 月起兼任中油国际(哈萨克斯坦)有
限责任公司、阿克纠宾油气股份有限公司总经理。2002 年 10 月
起任中国石油天然气勘探开发公司总经理。2004 年 1 月起任中国
石油集团总经理助理兼中国石油天然气勘探开发公司副董事长、
总经理。2008 年 9 月起任中国石油集团副总经理。2011 年 5 月起
被聘任为本公司董事。2013 年 7 月被聘为本公司总裁。2014 年 5
月起被聘任本公司副董事长、总裁。
    喻宝才,52 岁,现任本公司董事,同时兼任中国石油集团副
总经理。喻先生是高级工程师,硕士,在中国石油石化行业拥有
近 30 年的工作经验。1999 年 9 月起任中国石油大庆石化公司副
总经理。2001 年 12 月起任中国石油大庆石化公司总经理。2003
年 9 月起任中国石油兰州石化公司总经理。2008 年 9 月起任中国
石油集团副总经理。2003 年 2 月当选十届全国人民代表大会代表。
2008 年 2 月当选十一届全国人民代表大会代表。2011 年 5 月起被
聘任为本公司董事。
    刘跃珍,55 岁,现任本公司董事,同时兼任中国石油集团总
会计师。刘先生是研究员级高级会计师,硕士,在财会行业拥有
逾 35 年的工作经验。1996 年 3 月起任江汉航空救生装备公司副
总经理兼总会计师。2000 年 2 月起任江汉航空救生装备公司总经
理兼中航工业 610 研究所所长。2003 年 5 月起任中航工业北京青
云航空仪表有限公司董事长兼总经理。2006 年 11 月起任中国航
天科工集团公司总会计师。2013 年 12 月起任中国石油集团总会
计师。2014 年 5 月起被聘任为本公司董事。
    刘宏斌,54 岁,现任本公司董事,同时兼任中国石油集团副
总经理。刘先生是高级工程师,大学文化,在中国石油天然气行
业拥有近 35 年的工作经验。1995 年 6 月起任吐哈石油勘探开发
指挥部总工程师。1999 年 7 月起任中国石油吐哈油田分公司副总
经理。2000 年 7 月起任吐哈石油勘探开发指挥部指挥。2002 年 3
月起任本公司规划计划部总经理。2005 年 9 月起任中国石油集团
规划计划部主任。2007 年 6 月起被聘任为本公司副总裁。2007
年 11 月起兼任销售分公司总经理。2013 年 7 月起任中国石油集
团副总经理。2013 年 8 月起兼任大庆油田有限责任公司执行董事、
总经理。2014 年 5 月起被聘任为本公司董事。
    侯启军,50 岁,现任中国石油集团副总经理兼股份公司勘探
与生产分公司总经理。侯先生是教授级高级工程师,博士,在中
国石油天然气行业拥有近 30 年的工作经验。2002 年 10 月起任大
庆油田有限责任公司董事、副总经理。2004 年 10 月起任吉林油
田分公司总经理。2007 年 7 月起兼任吉林石油集团有限责任公司
执行董事、总经理。2011 年 9 月起任天然气与管道分公司副总经
理。2011 年 11 月起兼任天然气销售分公司副总经理。2012 年 3
月起兼任北京油气调控中心主任。2013 年 11 月起任中国石油集
团规划计划部、本公司规划计划部总经理。2017 年 3 月起任中国
石油集团副总经理。2017 年 4 月起兼任股份公司勘探与生产分公
司总经理。
    段良伟,49 岁,现任中国石油集团副总经理兼安全总监。段
先生是教授级高级工程师,博士,在中国石油化工行业拥有近 30
年的工作经验。2006 年 2 月起任吉林石化分公司副总经理、安全
总监。2010 年 3 月起兼任吉林燃料乙醇有限责任公司总经理。2011
年 9 月起任大港石化分公司总经理。2013 年 7 月起任大连石化分
公司总经理、大连石油化工公司经理、大连地区企业协调组组长。
2017 年 3 月起任中国石油集团副总经理。2017 年 4 月起兼任中
国石油集团安全总监。
    覃伟中,45 岁,现任中国石油集团副总经理。覃先生是高级
工程师,博士,在中国石油石化行业拥有逾 20 年的工作经验。
2004 年 10 月起任中国石化发展计划部副主任。2007 年 5 月起兼
任中国石化新能源办公室主任。2010 年 7 月起任中国石化集团公
司九江石油化工总厂厂长、中国石化股份公司九江分公司总经
理。2017 年 3 月起任中国石油集团副总经理。
    林伯强,59 岁,现任本公司独立非执行董事。林先生是美国
加利福尼亚大学经济学博士,原亚洲开发银行主任能源经济学
家。现任新华都商学院副院长、厦门大学中国能源政策研究院院
长、2011 能源经济与能源政策协同创新中心主任、厦门大学中国
能源经济研究中心主任、博士生导师,2008 年教育部“长江学者”
特聘教授、中国能源学会副会长、国家能源委员会能源专家咨询
委员会委员、国家发展和改革委员会能源价格专家咨询委员会委
员、达沃斯世界经济论坛能源顾问委员会委员、达沃斯世界经济
论坛全球议程能源安全理事会副主席。2014 年 5 月起被聘任为本
公司独立非执行董事。
    张必贻,63 岁,现任本公司独立非执行董事。张先生是高级
会计师,1982 年 2 月厦门大学财政金融专业毕业。张先生曾任中
国船舶工业总公司财务局企业处处长、局长助理、副局长等职。
1999 年 7 月任中国船舶重工集团公司副总经理。2004 年 12 月至
2014 年 2 月任中国船舶重工集团公司副总经理、总会计师,其间
2008 年 3 月至 2010 年 1 月兼任中国船舶重工股份有限公司总经
理。2014 年 10 月起被聘任为本公司独立非执行董事。
    梁爱诗,78 岁,现任中国人民共和国全国人大常委会香港基
本法委员会副主任委员,姚黎李律师行顾问律师,同时担任中国
人寿保险股份有限公司、俄罗斯联合铝业有限公司、华润电力控
股有限公司及北京同仁堂国药有限公司独立非执行董事。香港大
学法学硕士学位,国际婚姻法学院院士,具有香港和英国律师公
会执业资格,曾任香港特别行政区首任律政司司长、行政会议成
员,获委任为太平绅士、国际公证人和中国委托公证人,并荣获
“大紫荆勋章”。
    德地立人,64 岁,现为清华大学公共管理学院产业发展和环
境治理中心执行理事、研究员,日本再建首创基金会资深研究员,
国务院国家外国专家局外国专家建议委员会顾问。北京大学中国
文学系毕业,美国斯坦福大学东亚研究中心硕士(东亚经济),
曾任大和证券 SMBC 投资银行总部部长、大和证券新加坡分公司
总裁、大和证券香港公司执行副总裁(主管投资银行业务)、大
和证券美国公司投资银行部副总裁、新加坡投资银行协会副主
席、中信证券股份有限公司副总经理、董事总经理兼投资银行委
员会主席等职务。2009 年被授予中国政府对外国人士的最高荣誉
“友谊奖”。
    西蒙亨利,55 岁,英国注册管理会计协会会员,具有财
务管理、战略规划、市场营销、投资者关系等方面从业经验。
西蒙亨利先生于 1982 年获剑桥大学数学专业一等学士学位,
于 1986 年被剑桥大学授予硕士学位。西蒙亨利先生于 1982
年加入壳牌,曾担任 8 年壳牌董事会执行董事、集团首席财务
官,于 2017 年 3 月结束该任职。西蒙亨利先生现任英国劳埃
德银行非执行董事和审计委员会主席、力拓公司非执行董事。
                 关于公司监事选举的议案
各位股东:
    我受监事会委托,向大会报告《关于公司监事选举的议案》。
    根据《公司章程》规定,监事会由 9 人组成,监事任期每届
为 3 年,连选可以连任,其中职工代表监事不少于三分之一。股
东代表监事由股东大会选举和罢免,职工代表监事由公司职工民
主选举和罢免。
    监事会现有 9 名监事,其中股东代表监事 5 名、职工代表监
事 4 名。至本次年度股东大会召开之日,郭进平、张凤山、李庆
毅、贾忆民、姜力孚、杨华(职工代表监事)、李家民(职工代
表监事)7 位监事任期到期,其中郭进平、李庆毅、贾忆民、杨
华,因年龄和工作变动原因,将不参与重选。
    经有提案权股东提出,提请股东大会选举的股东代表监事候
选人为徐文荣、张凤山、姜力孚、卢耀忠,空缺 1 名股东代表监
事择机增补。
    上述人选具备监事候选人资格及相关经验,履行了监管部门
的审核程序,已经监事会会议审议批准。候选人的名单及简历已
按照上海证券交易所和香港联交所的规定,登载于向股东派发的
股东大会补充通知和通函中。现提请本次股东大会审议批准并授
权董事会按有关法律法规及公司相关规定要求决定其酬金。
    上述人选当选后,任期自 2016 年年度股东大会批准之日起至
2020 年召开的 2019 年年度股东大会之日止。
    另外 2 名职工代表监事,将由公司职工民主选举产生,选举
结果将与本次股东大会选举结果一并对外公告。
    以上议案,请予审议。
    附件:股东代表监事候选人简历
附件:
                 股东代表监事候选人简历
    徐文荣,55 岁,现任本公司非执行董事,同时兼任中国石油
集团副总经理。徐先生是教授级高级工程师,博士,在中国石油
天然气行业拥有近 35 年的工作经验。1997 年 11 月起任中国石油
集团石油地球物理勘探局副局长;1999 年 12 月起任中国石油集
团石油地球物理勘探局局长;2002 年 12 月起任中国石油集团东
方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理;2004 年 1 月起
任中国石油集团总经理助理,2005 年 9 月起兼任中国石油集团发
展研究部主任,2006 年 7 月起兼任中国石油集团中油国际工程有
限责任公司董事长;2011 年 6 月起任中国海运(集团)总公司董
事、纪检组组长、工会主席、中国海运管理干部学院院长;2014
年 2 月起任中国海运(集团)总公司副总经理、纪检组组长;2015
年 7 月起任中国海运(集团)总公司纪检组组长;2016 年 1 月起
任中国石油集团副总经理;2016 年 5 月起被聘任为本公司非执行
董事。
    张凤山,55 岁,现任本公司监事、安全总监兼质量安全环保
部总经理,同时兼任中国石油集团安全副总监、质量安全环保部
总经理。张先生是教授级高级工程师,硕士,在中国石油天然气
行业拥有逾 35 年的工作经验。2000 年 7 月起任辽河石油勘探局
副局长,2002 年 5 月起兼任辽河石油勘探局安全总监;2004 年 8
月起任辽河石油勘探局局长;2008 年 2 月起任长城钻探工程有限
公司总经理;2008 年 7 月起任长城钻探工程有限公司执行董事;
2012 年 6 月起任本公司安全环保与节能部总经理,兼任中国石油
集团安全环保与节能部总经理;2014 年 5 月起被聘任为本公司监
事;2014 年 7 月起任本公司安全总监,同时兼任中国石油集团安
全副总监;2016 年 12 月起任本公司质量安全环保部总经理,兼
任中国石油集团安全环保与节能部总经理。
    姜力孚,53 岁,现任本公司监事、改革与企业管理部总经理,
同时兼任中国石油集团改革与企业管理部总经理。姜先生是教授
级高级经济师,博士,在中国石油天然气行业拥有逾 20 年的工
作经验。2003 年 8 月起任本公司资本运营部副总经理;2005 年 5
月起任中国石油集团规划计划部副主任;2007 年 6 月起任本公司
规划计划部副总经理,同时兼任中国石油集团规划计划部副主
任;2014 年 4 月起任本公司企业管理部(内控与风险管理部)总
经理,同时兼任中国石油集团企业管理部(内控与风险管理部)
总经理;2014 年 10 月起被聘任为本公司监事;2015 年 4 月起任
本公司改革与企业管理部总经理,同时兼任中国石油集团改革与
企业管理部总经理。
    卢耀忠,52 岁,现任本公司资本运营部总经理,同时兼任中
国石油集团资本运营部总经理。卢先生是教授级高级会计师,硕
士,在中国石油天然气行业拥有近 30 年的工作经验。2009 年 12
月起任哈萨克斯坦公司总会计师;2013 年 8 月起任海外勘探开发
分公司(中国石油天然气勘探开发公司)总会计师;2017 年 4 月
起任本公司资本运营部总经理,同时兼任中国石油集团资本运营
部总经理。

  附件:公告原文
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