证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2018-011
常州星宇车灯股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2018 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、现场送达方式发出。
（三）本次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议三名监事全部出席。
（五）本次会议由监事会主席徐小平先生主持。董事会秘书李树军先生列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司监事会 2017 年度工作报告》；
本议案尚需提交公司 2017 年年度公司股东大会审议。
（二）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年年度报告》全文和
摘要；
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和《公司章程》的有
关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要进行了审核，意见
如下：
1、《公司 2017 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定；
2、《公司 2017 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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（三）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司 2017 年年度公司股东大会审议。
（四）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》；
本议案尚需提交公司 2017 年年度公司股东大会审议。
（五）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于 2017 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》；
该专项报告（公告编号：临 2018-012）及保荐机构核查意见与本公告同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报
告》；
监事会审核后认为：报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、
各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2017 年度内部控制评价报告》客观、
真实地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。
该报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置的首次
公开发行募集资金进行现金管理的议案》；
监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过 8,000 万元的闲置募集资金适时进行
现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《公司章程》等相关规定，在保证募集资金安全的情况下，有利于提高募集资金使用
效率，能够获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的
利益；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进
行现金管理。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星
宇股份关于使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
临 2018-013）。
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本议案尚需提交公司 2017 年年度公司股东大会审议。
（八）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行现金管
理的议案》；
监事会审核后认为：公司计划使用最高额度不超过 100,000 万元的部分自有资金适时进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，包括银行理财
产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构批准的金融理财产品和工
具有利于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对上述自有资金适时进行现金
管理。
该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星
宇股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2018-014）。
本议案尚需提交公司 2017 年年度公司股东大会审议。
（九）、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司 2018
年第一季度报告全文和正文的议案》。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
