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ST蓝科第四届董事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-20

证券代码:601798 证券简称:ST蓝科 编号:临2019-040

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2019年8月14日以电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2019年8月19日以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事陈永红因工作原因未能出席本次会议,授权董事解庆行使表决权。会议由公司董事长段玉林主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》,一致同意选举段玉林为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《关于补选与调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》;

补选和调整后各专门委员会组成如下:

战略委员会委员:段玉林、陈永红、张晋、刘俊彦、刘红宇;其中,段玉林为战略委员会主任委员。

提名委员会委员:张新志、段玉林、陈贯佩、刘红宇、刘俊彦;

其中,张新志为提名委员会主任委员。

审计委员会委员:刘俊彦、刘红宇、张晋;其中,刘俊彦为审计委员会主任委员。薪酬与考核委员会委员:刘红宇、张新志、吕志辉;其中,刘红宇为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,一致同意聘任吕志辉为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理。

表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,一致同意聘任常松为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,一致同意聘任符蓉为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书。

表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,一致同意聘任郑克振为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代表。

表决结果:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

上网公告附件:独立董事之独立意见

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2019年8月20日

附件:简历

段玉林:男,1971年1月出生,邯郸大学机械制造专业毕业,郑州大学工商管理专业毕业,香港公开大学工商管理硕士,高级工程师。最近五年历任新兴能源装备股份有限公司副总经理、新兴移山(天津)重工有限公司总经理。现任中国能源工程集团有限公司总经理。

吕志辉:男,1965年2月出生,大连工学院化工学院无机化工专业毕业,正高级工程师。最近五年历任宁波富德能源有限公司董事长、上海碧科清洁能源技术有限公司化工事业部总裁、新疆先进能源技术有限公司董事长兼总经理、中国能源工程集团有限公司副总经理。自2019年4月起,任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理。

常松:男,1970年1月出生,中南财经大学投资管理专业毕业,武汉大学工商管理硕士,经济师、会计师、特许公认会计师公会(ACCA)国际注册会计师。最近五年历任中国光大水务有限公司CFO、苏州天沃科技股份有限公司总经理助理、中机国能电力工程有限公司财务总监。

符蓉:女,1983年1月出生,华东师范大学法律系法学专业毕业,华东师范大学法律系宪法与行政法专业硕士。历任上海北方城市发展投资有限公司企业发展部员工、西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书/证券事务代表、湖南高新创业投资管理有限公司董事会秘书、西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。

郑克振:男,1986年12月生,中国青年政治学院劳动与社会保障专业毕业,苏州大学工商管理硕士,中级经济师,拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证。历任中国新兴矿业化工总公司计划发展部副部长、江苏金龙科技股份有限公司总经理助理、张家港飞腾铝塑板有限公司董事会秘书、苏州天沃科技股份有限公司证券事务部部长(证券事务代表)兼战略投资部部长,中国能源工程集团有限公司证券事务部部长。


  附件:公告原文
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