宁波建工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司第四届董事会第七次会议于2019年8月10日发出会议通知,于2019年8月19日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11名,参与表决董事11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:
一、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2019年9月4日以现场加网络方式召开宁波建工股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2019年8月20日