可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届六十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 2018
年 5月 21日 召 开 了 公 司 董 事 会 四 届 六 十 七 次 会 议 。 会 议 采 取
通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事7
人 ， 实 际 参 加 通 讯 表 决 董 事 会 的 董 事 7人 。 会 议 符 合 《 公 司
法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、关 于 上 海 电 气 输 配 电 工 程 成 套 有 限 公 司 为 上 海 电 气
输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供担保的议案
同意上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输
配电工程成套（马来西亚）有限公司提供担保 ，金额不超过
1,139.9 万 林 吉 特（ 折 合 人 民 币 约 1,830 万 元 ），期 限 不 超 过
五年。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表 决 结 果 : 7票 同 意 , 0票 反 对 , 0票 弃 权 。
二、关于上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财
务 有 限 责 任 公 司 向 无 锡 透 平 叶 片 有 限 公 司 发 放 3000 万 元 委
托贷款的议案
同 意上海 电气（集 团）总 公司 委托 上海电 气集团财 务有
限 责 任 公 司 向 无 锡 透 平 叶 片 有 限 公 司 发 放 3000 万 元 委 托 贷
款 ， 期 限 五 年 ， 年 利 率 为 0.12%。
根 据 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 ，本 项 委 托 贷 款 为 关 联 交
易，关联董事郑建华、李健劲回避表决。
表 决 结 果 : 5票 同 意 , 0票 反 对 , 0票 弃 权 。
三 、关 于 公 司 出 资 设 立 上 海 航 空 产 业 园 投 资 有 限 公 司 的
议案
同意公司与上海交运（集团）公司（以下简称“交运集
团 ”）、上 海 纺 织（ 集 团 ）有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 纺 织 集 团 ”）
共 同出资 设立上海 航空产 业园投资 有限公 司（暂定 名 ，以 最
终 工 商 登 记 注 册 名 为 准 ）。 上 海 航 空 产 业 园 投 资 有 限 公 司 注
册 资 本 人 民 币 5000万 元 ，其 中 ：公 司 出 资 人 民 币 2704.5万 元 ，
占 注 册 资 本 的 54.09%； 交 运 集 团 出 资 人 民 币 1394万 元 ， 占 注
册 资 本 的 27.88%； 纺 织 集 团 出 资 人 民 币 901.5万 元 ， 占 注 册
资 本 的 18.03%。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二○一八年五月二十二日
