债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03
际华集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 2 日以书面形式
向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第四次会议通知和
议案，会议于 2018 年 5 月 11 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现
场加通讯表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，九位董事全体出席会议，公
司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会
议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会
议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《华津制药公司出让华颐康公司部分股权》的议案。
同意公司全资子公司——天津华津制药有限公司（简称“华津制药公司”）
以山东华颐康制药有限公司（简称“华颐康公司”）2017 年 6 月 30 日净资产评
估值为依据，以不低于 46.43 万元的价格出让华颐康公司 2%股权。股权出让完
成后，华津制药公司持华颐康公司 49%股权。授权经理层及华津制药公司办理相
关事宜，出让程序遵照国有资产产权出让的管理规定，履行相关手续。
华颐康公司成立于 2011 年，注册资本 2500 万元，目前主要从事原料药、医
药中间体的研发与生产，为华津制药公司下属控股子公司。股权结构：华津制药
公司持股 51%，北京颐康兴医药有限公司持股 49%。
为深入落实供给侧结构性改革部署要求，公司同意出让华津制药公司所持
2%股权，并以此为试点，引入合作方，进一步推动股权多元化改革以激发发展活
力，完善企业治理和激励约束机制。
截至 2017 年 6 月 30 日，经立信会计师事务所审计（信会师京报字[2017]
第 ZB11930 号），华颐康公司资产总额 6177.61 万元，其中流动资产 1702.77 万
元、非流动资产 4474.84 万元；负债总额 4082.28 万元，其中流动负债 3921.07
万元、非流动负债 161.21 万元；所有者权益总额 2095.33 万元，其中实收资本
2500 万元、未分配利润-404.67 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，经北京中同华资产评估有限公司评估（中同华评报
字[2017]第 868 号），华颐康公司净资产账面价值 2095.33 万元，评估值 2321.35
万元，评估增值 226.02 万元，增值率 10.79%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本事项不需单独公告。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
