中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于
2018年1月18日以通讯形式召开。会议通知于2018年1月12日以电子邮
件和书面形式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参
与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议经董事有效表决,审议通过了以下议案:
1、通过了《关于聘任陈宝智先生为副总裁的议案》。
同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的
0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。
2、通过了《关于聘任高金柱先生为副总裁的议案》。
同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的
0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。
3、通过了《关于聘任杨振华先生为副总裁的议案》。
同意票数9票,占表决票数的100%;反对票数0票,占表决票数的
0%;弃权票数0票,占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
董事会
2018年1月19日