上海电影股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017 年 10 月 30 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。出席会议的
董事共 9 名，占全体董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定。
会议通知和材料于 2017 年 10 月 24 日以电话和邮件的形式向各位董事发出。
会议由董事长任仲伦先生主持。
二、董事会会议审议情况
一、《关于溢价出售重庆越界影业股份有限公司部分股权的议案》
同意公司将持有的重庆越界影业股份有限公司 17.37%股权进行出售。
公司计划根据相关法律法规，采取公开挂牌的方式对该项目股权进行转让，
挂牌价格不低于经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价值。独立董
事发表了同意的独立意见。
详细内容请见同日披露的《关于出售重庆越界影业股份有限公司股权的
公告》（公告编号：2017-041）
9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
二、《关于<上海电影股份有限公司 2017 年第三季度报告>的议案》
详细内容请见同日披露的《上海电影股份有限公司 2017 年第三季度报
告》。
9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。
三、上网公告附件
1. 独立董事关于出售重庆越界影业有限公司部分股权的独立意见
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日
