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上海电影第二届董事会第二十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-08-03
上海电影股份有限公司
                第二届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示:
    董事马伟根先生因工作原因出差外地,委托授权董事张晖先生代为行使表决
权。
       一、董事会会议召开情况
    2017 年 8 月 2 日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二十次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9
名,亲自出席的董事 8 名。其中,4 名董事以通讯表决方式出席,董事马伟根先
生因工作原因出差外地,无法亲自出席,委托授权董事张晖先生代为表决。本次
会议实际参与表决的董事 9 名,占董事人数的 100%。会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》
的规定。
    会议通知和材料于 2017 年 7 月 26 日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
    会议由董事长任仲伦先生主持。
       二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于签署电影<鲛珠传>院线发行合同的议案》
    公司拟与关联企业上影寰亚文化发展(上海)有限公司签署电影《鲛珠传》
的院线发行合同。
    关联董事任仲伦、万雅莉回避表决。经表决,7 票赞成,占有表决权的董事
人数的 100%;0 票弃权,0 票反对。
    独立董事发表了事前认可和独立意见。意见认为,该项关联充分参照市场广
泛认可的电影发行业务执行标准,采取电影发行行业的主流运作方式,合同设定
公平合理,价格公允,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东、特别
是中小股东利益的情形,同意董事会审议通过。
    具体内容请详见同日披露的《关于签署电影<鲛珠传>院线发行合同的关联
交易公告》(公告编号:2017-022)。
    三、上网公告附件
   1. 独立董事的独立意见
    特此公告。
                                             上海电影股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 3 日

  附件:公告原文
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