上海大智慧股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙华夏东路 811 号上海南青华
美达酒店海景海怡厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,168,839,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.80362
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，会议采用
现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事姜明先生因公务未能出席、独立董
事孙军军先生因公务未能出席、董事朱啸虎先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陈志先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,168,805,473 99.99708 34,000 0.00291 100 0.00001
2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,168,808,473 99.99734 31,000 0.00265 100 0.00001
3、 议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,168,805,473 99.99708 34,000 0.00291 100 0.00001
4、 议案名称：2016 年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,168,805,473 99.99708 34,000 0.00291 100 0.00001
5、 议案名称：2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,168,624,773 99.98162 34,000 0.00291 180,800 0.01547
6、 议案名称：2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,168,805,473 99.99708 34,000 0.00291 100 0.00001
7、 议案名称：关于 2016 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,168,824,573 99.99872 14,900 0.00127 100 0.00001
8、 议案名称：关于对部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,168,805,473 99.99708 34,000 0.00291 100 0.00001
9、 议案名称：关于支付 2016 年度财务审计和内控审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,168,624,773 99.98162 34,000 0.00291 180,800 0.01547
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 2016 年度利润分配 12,588,516 98.32231 34,000 0.26556 180,800 1.41213
预案
6 2016 年度募集资金 12,769,216 99.73366 34,000 0.26556 100 0.00078
存放与使用情况的
专项报告的议案
7 关于 2016 年度计提 12,788,316 99.88284 14,900 0.11638 100 0.00078
资产减值准备的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：徐涛律师、乔营强律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《上海大智慧股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
2、 《国浩律师(上海)事务所关于上海大智慧股份有限公司 2016 年年度股东大
会的法律意见书》；
上海大智慧股份有限公司
2017 年 5 月 26 日
