新华人寿保险股份有限公司第六届董事会 第二十 六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日以电
子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2018年9月29日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。会议应出席董事14人，实到董事14人，其中现场出席会议8人，董事刘向东、吴琨宗、胡爱民、DACEY John Robert，独立董事梁定邦、程列通过电话方式参加会议。会议由万峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司与上海复星医药（集团）股份有限公司等10家
公司预计日常关联交易的议案》
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险日常关联交易公告》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事彭玉龙回避表决。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。（二）审议通过《关于公司与华宝基金管理有限公司预计日常关联交易的议
案》
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险H股公告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事吴琨宗、胡爱民回避表决。
独立董事对议案发表了同意的独立意见。（三）审议通过《关于公司与国家开发银行日常关联交易的议案》，同意将
该议案提交股东大会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新华保险日常关联交易公告》。
表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘向东回避表决。独立董事对议案发表了同意的独立意见。（四）审议通过《关于制定〈反欺诈风险管理办法〉的议案》表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2018年10月8日